Perchezitii in Bucuresti si Ilfov la firme de schimb valutar administrate de cetateni straini

Mai multe perchezitii sunt efectuate marti la sediile unor case de schimb valutar si de amanet din Bucuresti si Ilfov, fiind vizati patru administratori, cetateni straini, suspectati de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul fiind de 300.000 de euro, au declarat pentru Agerpres oficiali ai Politiei Capitalei.

Politisti bucuresteni specializati in investigarea fraudelor, cu sprijinul luptatorilor din cadrul structurii de interventie rapida a Politiei Capitalei, verifica trei societati comerciale din Bucuresti si judetul Ilfov, efectuand zece perchezitii la sediile firmelor, dar si la domiciliile suspectilor.

Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Departamentului de Informatii si Protectie Interna si a fost demarata in baza datelor si informatiilor detinute de politistii bucuresteni cu privire la faptul ca mai multe persoane, in calitate de reprezentanti ai unor case de schimb valutar, ar fi efectuat tranzactii valutare fara a le inregistra in evidentele contabile.