Sari direct la conținut

Autoritățile austriece analizează posibile spălări de bani la Raiffeisen Bank International / Ancheta se referă la plăți care implică Rusia

HotNews.ro
Sucursală Raiffeisen Bank în Moscova, Rusia, Foto: Japaridze Mikhail / TASS / Profimedia
Sucursală Raiffeisen Bank în Moscova, Rusia, Foto: Japaridze Mikhail / TASS / Profimedia

Autoritatea de reglementare financiară din Austria, FMA, investighează Raiffeisen Bank International cu privire la posibila încălcare a legislației privind spălarea banilor, a declarat joi banca austriacă în raportul său anual, scrie Reuters

Ancheta, care se concentrează pe așa-numitele reguli de cunoaștere a clientelei, vine într-un moment în care grupul, cea mai mare bancă occidentală rămasă în Rusia, este, de asemenea, investigat de autoritățile SUA – Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei.

Ancheta austriacă se referă la plăți care implică Rusia, a declarat o persoană cu cunoştinţă directă a subiectului.

Un purtător de cuvânt al băncii a declarat că a fost informată cu privire la concluziile autorității de reglementare în ianuarie și că va contesta orice sancțiune, deși nici una nu a fost încă pronunțată. „Acest lucru se referă la plățile vechi până în 2020”, a spus el.

Autoritatea de reglementare examinează plățile care implică trei clienți, procesate între 2017 și 2020, într-o anchetă care ar putea duce la amenzi, a spus banca în raportul anual, adăugând că a fost informată despre anchetă în ianuarie 2023.

Banca a spus că autoritatea de reglementare austriacă a considerat că „nu și-a respectat pe deplin obligațiile administrative”.

Abonați-vă la „Rațiunea, înapoi!”
Newsletterul săptămânal în care jurnalistul Gabriel Bejan explică cele mai importante evenimente din politică, economie și actualitate internațională.
Interviuri cu experți, reportaje exclusive și analize care pun lucrurile în perspectivă.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro