Skip to content
Economie

Circuit secret al banilor, dezvăluit de ANAF: 32 de milioane mutate între firme, 13 milioane datorate statului

Dan Popa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

ANAF anunță că extinde investigațiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală: deducerea nelegală a TVA și diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, în timp ce obligațiile fiscale neachitate depășesc 13 milioane de lei

În continuarea verificărilor prezentate într-un comunicat anterior, prin care inspectorii ANAF Antifraudă au identificat un mecanism de fraudă fiscală de peste 55 milioane de lei, instituția anunță că a extins investigațiile asupra altor operatori economici și persoane fizice implicate în același mecanism complex de fraudă fiscală.

Cum funcționa mecanismul, explicat simplu

  • „Împrumuturi” între firme surori, fără logică economică

Mai multe firme controlate de aceeași persoană și-au dat bani „împrumut” între ele, în valoare totală de peste 32 milioane de lei – deși aveau capitaluri proprii negative (practic erau pe pierdere/fără avere reală) și datorii mari la stat. În loc să-și plătească taxele, banii circulau intern, în avantajul personal al șefului grupului.

  • Salariile declarate, dar taxele nu au fost plătite

Firmele au declarat corect la stat cât trebuie să plătească pentru salariile angajaților (impozit + contribuții sociale), dar nu au virat efectiv banii -peste 13 milioane de lei rămase neachitate.

  • Facturi false pentru „bunuri consumabile”

Au înregistrat cheltuieli fictive, etichetate generic drept „bunuri consumabile”, ca să pară că profitul e mai mic decât era în realitate (deci plăteau mai puțin impozit pe profit) și ca să recupereze nelegal TVA. Prejudiciu: peste 1,2 milioane lei.

  • Facturi de avans pentru livrări care nu au avut loc niciodată

Firmele emiteau facturi pentru bunuri/echipamente care urmau „să fie livrate”, dar livrarea nu s-a produs niciodată și nu exista nicio dovadă reală a tranzacției. Scopul: să deducă nelegal TVA — alte 900.000 lei.

ANAF a sesizat procurorii (autoritățile de urmărire penală) și anunță că ancheta continuă, atât spre alte persoane implicate, cât și spre alte afaceri ale acelorași oameni (inclusiv din domeniul pază și protecție).