La policía rumana detiene a 58 personas por un fraude bancario de 85 millones

La policía rumana desarticuló una organización delictiva constituida de 58 personas, de las que siete son banqueros, por un fraude de 85 millones de euros, informó hoy el Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado (DIICOT). Según la nota de prensa de esta institución, los detenidos obtenían créditos que después no devolvían gracias a unos documentos empresariales falsos.

Asimismo, se trata del segundo golpe de las autoridades rumanas que dañan la imagen del sistema bancario del país balcánico, después de que hace un mes se desarrollara una operación similar. El fraude se realizó gracias al apoyo de siete trabajadores que ostentaban los cargos de director general o comercial en sus respectivas sucursales. Estos aprobaban los créditos, pese a que los documentos empresariales no eran más que la tapadera de „sociedades fantasma”.

Algunos representantes del sector bancarios trataron de defender su labor al afirmar que el caso es una excepción dentro del sistema. „Los departamentos antifraude intentan impedir estas situaciones pero existen fallos hasta en la CIA, no sólo en los bancos en Rumanía”, declaró el banquero Dan Pascariu al portal Money.tv. „Hablamos del uno por 1.000 del personal del sistema bancario, por lo que no resulta preocupante. La concesión de los créditos se basan mediante una red completa: evaluador, notario y una persona encargada del crédito”, explicó.