Lotul Sabau

Procurorii bistriteni se tin de cuvant, castigand, la inceput de an, noi batalii pe frontul luptei anticoruptie. Prin rechizitoriul din 9 ianuarie, Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a trimis in judecata 6 functionari ai Directiei Generale a Finantelor Publice.

Gheorghe Sabau (fost director general, actualmente seful Serviciului „Investigatii Fiscale”), Lucia Axenie (fost director executiv adjunct, azi sef Birou „Registru Contribuabili si Declaratii Fiscale”), Eugen Horvath (sef Birou „Indrumare si Colectare de Venituri”), Rozalia Toma (consiliera), Mihai Podisor (fost sef al Administratiei

Finantelor Publice Prundu Bargaului) si Ana Moldovan (referent) au fost trimisi in judecata in dosarul 292/P/2005 pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu.

Din actul de trimitere in judecata reiese ca toti sase au fost implicati intr-un fel sau altul in rambursarea nelegala de TVA catre SC „Hegis” SRL, aflata acum in executare silita.

Potrivit procurorilor, fostul director general al DGFP, Gheorghe Sabau, a fost el insusi, pana in aprilie 2003, actionar la societatea administrata de finul sau, Cristian Georgiu, fiul fostului viceprimar Ioan Georgiu.

Firul rosu al finantistilor

• procurorii scot la iveala posibile interese personale si cumetrii ale fostului director, Gheorghe Sabau

Procurorii bistriteni au pus cap la cap mai multe informatii care ii incrimineaza pe fostii sefi ai Finantelor judetului si arata ca interesele personale nu de putine ori primeaza.

Astfel, potrivit rechizitoriului, in 27 ianuarie 2004, SC „Hegis” SRL Bistrita Bargaului a solicitat DGFP rambursarea sumei de 97.315.205 lei vechi, raportat la activitatea societatii pe luna decembrie 2003.

Solicitarea a fost comunicata de directorul general Gheorghe Sabau, la Directia de Control Fiscal, care a intocmit un proces verbal din care rezulta existenta unor obligatii fiscale catre bugetul de stat, impozit pe profit, bugetul asigurarilor de sanatate, somaj etc., in suma totala de 230.972.284 lei vechi.

Procesul verbal a fost trimis din nou invinuitului Gheorghe Sabau, care l-a comunicat apoi, alaturi de cererea de rambursare de TVA, Directiei de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului, pe linie de colectare a creantelor bugetare, in vederea solutionarii.

Corespondenta a fost primita de invinuita Lucia Axenie, in calitate de director executiv adjunct, care a repartizat lucrarea invinuitului Eugen Horvath, cu atributii de sef in cadrul Biroului de Indrumare si Colectare Venituri si care, la randul sau, a repartizat lucrarea invinuitei Rozalia Toma, consiliera.

Din ciclul „Ordinul nu se discuta, se executa!”

Potrivit procurorilor, inca din acest moment invinuitul Gheorghe Sabau i-a solicitat telefonic Luciei Axenie ca cererea de rambursare de TVA sa fie solutionata printr-un referat de propunere a rambursarii (si nu a compensarii), care apoi sa fie aprobat.

Aceasta solicitare i-a fost comunicata de Lucia Axenie, in momentele urmatoare, invinuitei Rozalia Toma, care, sesizand ca din procesul verbal rezulta ca „Hegis” avea obligatii de plata catre bugetele speciale, a refuzat initial sa propuna rambursarea de TVA, fiind constienta ca se impunea compensarea sumelor de 97.315.205 lei vechi si de 230.072.284 lei vechi. Prin urmare, s-a deplasat la biroul Luciei Axenie pentru a cere explicatii, insa aceasta i-a confirmat din nou ca trebuie sa dea curs solicitarii invinuitului Gheorghe Sabau.

Mai mult l-a contactat telefonic, astfel ca, si in prezenta invinuitei Rozalia Toma, fostul director general i-a transmis directoarei executive aceeasi solicitare. Rozalia Toma a intocmit astfel un referat din care a rezultat ca societatea nu avea obligatii restante care se puteau compensa si a propus virarea in contul „Hegis” a sumei de 97.315.205 lei vechi.

Pe referat si-au pus semnatura Rozalia Toma si Eugen Horvath la rubrica „verificat”. La aceeasi rubrica a semnat si Lucia Axenie si s-a aplicat stampila. In final, Rozalia Toma a intocmit o adresa pe un formular tipizat semnat de Lucia Axenie, prin care s-a solicitat Trezoreriei Statului contabilizarea documentelor privind cererea de rambursare de TVA. Suma de 97 de milioane a fost virata asadar in contul „Hegis”.

„Alo, asa vrea seful!”

In 15 aprilie 2004, Mihai Podisor, sef al Administratiei Publice Prundu Bargaului, a inaintat spre verificare Directiei de Control Fiscal un decont de TVA prin care „Hegis” solicita rambursarea soldului sumei negative de TVA, in valoare de 244.902.615 lei vechi.

Din nou s-a intocmit un proces verbal din care rezulta existenta unor obligatii fiscale in suma totala de 277.024.315 lei vechi. S-a mentionat ca existau obligatii fiscale si ca TVA solicitata (244.902.615 lei vechi) era reala. Procesul verbal a fost trimis invinuitului Gheorghe Sabau care l-a expediat invinuitului Mihai Podisor.

Acesta a repartizat decontul de TVA si actul intocmit invinuitei Ana Moldovan, referenta. Si in aceasta situatie, spun procurorii, invinuitul Gheorghe Sabau a luat legatura cu Lucia Axenie, comunicandu-i aceeasi solicitare de aprobare a decontului de TVA in sensul rambursarii sumei solicitate si nu a efectuarii compensarii.

Astfel, Axenie a luat mai departe legatura cu Ana Moldovan, careia i-a trimis solicitarea respectiva. Scenariul s-a repetat, iar in conturile „Hegis” au ajuns 244 de milioane de lei vechi, fara a se efectua compensarile legale. Nota de rambursare/compensare a fost semnata pentru verificare si stampila de invinuitul Mihai Podisor.

Tot acesta, impreuna cu invinuita Ana Moldovan, au semnat si decizia de rambursare de TVA.

Ulterior, Mihai Podisor a luat legatura cu Lucia Axenie cerandu-i explicatii, situatie in care aceasta din urma i-a confirmat ca aceasta a fost solicitarea sefului, stabilind totusi sa se ia masuri de sechestru asupra conturilor sau bunurilor „Hegis”. Acest lucru nu s-a mai realizat.

Prejudiciu recuperat

DGFP a comunicat procurorilor, referitor la rambursarea de TVA din luna ianuarie 2004, ca nu s-a produs nici un prejudiciu. Insa Parchetul a verificat procedura practica uzitata pentru alte firme care au solicitat la acea data rambursarea TVA.

Ei bine, au descoperit ca in cazul altor firme s-a procedat la compensarea sumelor, asa cum spune legea, rambursandu-se solicitantilor doar diferenta. Pentru ca prejudiciul total cauzat (342.217.748 lei vechi) a fost acoperit in intregime, DGFP nu s-a mai constituit parte civila.

Asta nu i-a impiedicat pe procurori, care au stabilit ca faptele celor sase au nume penale: abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals.

„Daca-i ordin, cu placere!”

Potrivit procurorilor, invinuitii au recunoscut comiterea faptelor in materialitatea acestora.

Insa Lucia Axenie a mentionat ca a urmarit sa dea curs solicitarilor invinuitului Gheorghe Sabau, Eugen Horvath a sustinut ca a semnat fara sa citeasca, Rozalia Toma a sustinut ca a actionat la solicitarea invinuitei Lucia Axenia, care i-a transmis solicitarea lui Sabau.

Mihai Podisor a sustinut ca a aflat de nelegalitatea in care a fost implicat doar dupa semnarea notei de rambursare/compensare si a deciziei de rambursare, dar afland de solicitarea „sefilor mari” a permis, totusi transmiterea actelor catre Trezoreria Statului.

Ana Moldovan a sustinut acelasi lucru ca si Rozalia Toma, si anume ca a actionat la solicitarea invinuitei Lucia Axenie, care i-a transmis solicitarea lui Sabau.

In ce il priveste pe fostul „general” al Finantelor judetului, acesta a sustinut ca ar fi solicitat telefonic in ianuarie 2004 ca „Hegis” sa fie „ajutata”, aspect contrazis de Lucia Axenie, care a aratat cu ocazia audierilor si a confruntarilor ca acesta i-a cerut in mod expres sa efectueze demersuri de comunicare in vederea solutionarii ambelor cereri de rambursare de TVA (ianuarie 2004 si aprilie 2004) prin aprobarea rambursarii, nu prin compensare.

De altfel, spun procurorii, in ambele situatii, invinuitul Gheorghe Sabau a avut cunostinta de procesele verbale de control ale Directiei de Administrare Fiscala din care rezultau obligatiile de plata ale „Hegis” catre bugetul de stat si bugetele speciale, insa si-a vazut de interesul propriu, prietenii si cumetrii.

Acesta nu este singurul dosar in care Gheorghe Sabau este cercetat penal, il mai asteapta probabil si alte procese.

Din pacate insa, interesele fostului director i-au bagat in bucluc si pe subalternii lui, care vor scapa cu fata curata numai in cazul in care judecatorii vor stabili ca procurorii i-au trimis in judecata degeaba. Insa, potrivit statisticilor, rata de eroare a procurorilor bistriteni este extrem de mica.