Bulgaria: Ancheta privind spalarea unui miliard de euro de provenienta ruseasca

Parchetul de la Sofia efectueaza o ancheta privind o filiera internationala de spalare a banilor, dupa ce presa locala a relatat ca circa un miliard de euro proveniti din Rusia au tranzitat Bulgaria cu destinatia Estonia, anunta AFP.

Parchetul a refuzat sa ofere alte detalii, invocand caracterul secret al investigatiilor.

Un oficial din justitie a declarat insa, sub protectia anonimatului, ca „obiectul anchetei este fara precedent in toata Uniunea Europeana”.

Presa bulgara a relatat ca aproximativ un miliard de euro proveniti din Rusia au fost transferati in Bulgaria in contul unei societati imobiliare, Optima Ca, fondata in luna mai de un rus cu cetatenie finlandeza.