Cum a ajuns controversatul Constantin Iacov sa finanteze ilegal o firma din Tanzania, cu banii SMART SA, filiala a Transelectrica

O companie romaneasca de stat va participa la investitii de miliarde de euro in retelele electrice din Tanzania. In acest mod prezenta presa romaneasca, in vara anului trecut, anuntul SMART SA, o filiala a Transelectrica, ca va infiinta in Tanzania o firma, cu scopul efectuarii unor investitii importante in aceasta tara. Ceea ce parea sa fie inceputul unei povesti de succes a unei companii romanesti, s-a dovedit, in cele din urma, o inselaciune. Controversatul om de afaceri Constantin Dumitru Iacov, cel care a detinut pana de curand functia de director general al SMART SA a folosit ilegal banii societatii in vederea infiintarii unei firme in Tanzania. Reprezentantii Transelectrica, actionarul majoritar al SMART SA, sustin ca nu au stiut de aceste ilegalitati pana in februarie cand a fost schimbat Consiliul de Administratie. Vezi toata povestea.

Context In vara anului trecut, Constantin Dumitru Iacov, un apropiat al premierului Victor Ponta, a anuntat ca Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei de Transport „SMART” SA va infiinta o filiala in Tanzania, in vederea efectuarii unor investitii in retelele de energie electrica in aceasta tara. SMART urma sa creeze un joint venture alaturi de compania de TANESCO, companie de stat din Tanzania. In luna august 2015, directorul general al Transelectrica, Toni Teau, a anuntat ca „le-a dat aprobarea in AGA” celor de la SMART SA in vederea infiintarii firmei, numite Smart Tanzania Company. Dupa aceste anunturi, nu au mai aparut alte vesti legate de stadiul infiintarii filialei SMART SA, respectiv companiei mixte din Tanzania. Insa, aceasta nu inseamna ca lucrurile nu s-au miscat, insa nu in sensul participarii la vreun proiect, ci in sensul scoaterii ilegale a unor sume de bani din SMART SA. Mai mult, Iacov a incheiat un contract de mandat pe 5 ani pentru functia de director general al firmei din Tanzania, pentru suma de 12.000 dolari lunar. In plus, trebuie sa primeasca in avans suma de 36.000 dolari, in conditiile in care contractul intra in vigoare in aprilie.Reprezentantii Transelectrica spun ca nu cunosc multe din amanuntele afacerii, nici macar pe ce data a fost infiintata firma din Tanzania. Iacov, apropiat de PSD, a fost impus de guvernarea Ponta in conducerea SMART SA, chiar daca este un personaj foarte controversat, fost patron al clubului de fotbal FC National si cu o condamnare penala mai veche. Transelectrica detine 70% din SMART SA, restul actiunilor apartinand statului roman, prin Ministerul Economiei. SMART SA este o societate cu o miza extrem de importanta, avand in vedere ca gestioneaza toate contractele de mentenanta ale Transelectrica. Tot ce inseamna menentanta retelei de transport al energiei intra in sarcina SMART SA.

La solicitarea HotNews.ro, Transelectrica a prezentat cronologia faptelor

Pe 9 iulie 2015, Adunarea Generala a Actionarilor Smart SA a aprobat, la solicitarea conducerii executive Smart SA, infiintarea unei societati mixte in Tanzania, limitand resursele alocate la 20.000 euro, incluzand un aport la capitalul social de 5.000 euro. Limitarea sumelor alocate a fost argumentata de faptul ca, in aceasta prima etapa, implicarea Smart SA in Tanzania a fost conceputa de actionari ca o identificare a eventualelor oportunitati de business si de realizare a unui plan de afaceri fezabil. Proiectele din Tanzania au fost prezentate presei intr-o lumina favorabila exclusiv de catre Constantin Iacov. Reprezentantii Transelectrica SA sustin ca nu au avut din iulie 2015 si pana in prezent nicio declaratie in presa care sa contina aprecieri laudative la adresa proiectelor din Tanzania, motivand ca actionarii Smart SA nu au primit de la conducerea Smart SA materiale din care sa rezulte un plan detaliat de actiune al societatii Smart SA sau al celei mixte. De asemenea, nu au primit o fundamentare a oportunitatilor concrete de afaceri in care acestea se pot angaja imediat ori o analiza a fezabilitatii proiectelor respective, informatii strict necesare adoptarii unor decizii de alocare a oricaror resurse suplimentare pentru implicarea Smart SA in realizarea unor proiecte concrete din Tanzania prin intermediul societatii mixte.

Pe data de 8 octombrie 2015, Consiliul de administratie al SMART SA a aprobat ilegal, contrar dispozitiilor AGA din iulie 2015, acordarea unei sustineri financiare – capital de lucru, in valoare de 500.000 euro, catre Smart Tanzania Company. Constantin Iacov detinea si calitatea de membru in Consiliul de Administratie al SMART SA, nu doar de director general.

Pe 9 noiembrie 2015, a fost incheiat ilegal un contract de imprumut prin care SMART SA (semnatar al contractului din partea Smart SA fiind Constantin Iacov) se obliga sa imprumute Smart Tanzania Company cu suma de 500.000 euro pentru 12 luni.

Pe 14 decembrie 2015 a fost incheiat un protocol ilegal de cooperare intre SMART SA (semnatar al protocolului din partea Smart SA fiind Constantin Iacov) si Smart Tanzania Company prin care Smart SA si-a asumat obligatia de a finanta prin imprumut sustinerea economico-financiara a Smart Tanzania Company.

Pe 4 februarie 2016 a fost incheiat ilegal un contract de mandat pe 5 ani intre Smart Tanzania Company (reprezentata de Adrian Corbu) si Constantin Iacov, prin care acesta este mandatat sa indeplineasca calitatea de director general al Smart Tanzania Company, primind in schimb o remuneratie lunara de 12.000 USD (din care 36.000 USD trebuie platiti in avans pana pe 19.02.2016. Banii ii primea in avans desi contractul stipuleaza ca intra in vigoare abia pe 19.04.2016, Transelectrica SA neavand informatii cu privire la plata efectiva a acestor sume. Interesant este ca la sfarsitul lui ianuarie, Constantin Iacov si-a inaintat demisia ministrului economiei Costin Borc. Intrebati de HotNews.ro daca si-a dat demisia sau a fost demis, reprezentantii Ministerului Economiei au precizat ca a fost decizia lui Iacov, ministrul fiind instiintat pe 26 ianuarie.

Recent a fost negociat un contract intre Smart (Transelectrica nu stie despre care societate este vorba, Smart SA ori Smart Tanzania Company) si o firma din Egipt, Elsewedy Electric Tradding & Distribution, care urma sa fie semnat in zilele urmatoare, obiectul acestuia fiind prestarea de catre cele doua firme a unor lucrari/servicii de instalare, transport si testare echipamente, in cadrul unor proiecte energetice a unor beneficiari din Tanzania. In contract se precizeaza ca Smart va plati penalitati de 5.000.000 USD pentru neindeplinirea obligatiilor asumate.

Pe 11 februarie 2016 a fost schimbat Consiliul de Administratie, ocazie cu care au fost descoperite si aceste lucruri, conducerea Ministerului Economiei si a Transelectrica fiind anuntate pe 12 februarie.

Mai intai o analiza si apoi sesizarea organelor de ancheta

Noii membri ai Consiliului de administratie au constatat ca semnarea contractului de imprumut si a protocolului de colaborare de catre Constantin Iacov contravine dispozitiilor Adunarii Generale a Actionarilor Smart SA si depaseste competenta acestuia. De asemenea au constatat ca protocolul de cooperare ce justifica acordarea unui imprumut societatii mixte este incheiat la mai mult de o luna de la momentul la care imprumutul fusese deja acordat. Mai mult, calitatea lui Iacov de mandatar al Smart Tanzania Company, platit chiar in avans de intrarea in vigoare a mandatului, poate constitui si un grav conflict de interese, considera Transelectrica. In aceste conditii, membrii CA au hotarat demararea unei analize a modului in care toate aceste acte respecta sau nu prevederile legale sau statutare aplicabile. Imediat ce analiza va fi incheiata vor fi facute publice concluziile acesteia si, daca este cazul, va fi angajata raspunderea tuturor persoanelor implicate si vor fi sesizate organele competente.

Transelectrica nu stie pe ce data a fost infiintata firma din Tanzania

Din documentele interne ale Smart SA rezulta ca actionariatul Smart Tanzania Company este format din Smart SA cu 95% si Richard Atufigwege Kasesela, politician tanzanian, cu 5%. Reprezentantii Transelectrica sustin ca pana in prezent, actionarilor Smart SA nu le-au fost puse la dispozitie niciun fel de documente din care sa rezulte data la care a fost infiintata societatea mixta din Tanzania, desi acestea au fost solicitate in mai multe randuri de catre actionarul majoritar.

Transelectrica precizeaza ca singura decizie luata de catre actionarii Smart SA privind activitatile din Tanzania este cea din 09.07.2015 cand au aprobat infiintarea unei societati in Tanzania, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv angajarea unor resurse in limita sumei de 20.000 euro, incluzand un aport la capitalul social de 5.000 euro. Potrivit Transelectrica, Constantin Iacov, prin materialele puse la dispozitia actionarilor prin care a cerut aprobarea infiintarii acestei societati in Tanzania a afirmat ca necesarul de resurse ce va fi alocat este de 20.000 euro. De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a mandatat Consiliul de administratie, nu directorul general, al Smart SA sa indeplineasca formalitatile necesare pentru infiintare.

Reprezentantii Transelectrica mai spun ca Adunarea Generala a Actionarilor Smart SA nu a aprobat niciodata niciun fel de investitii in Tanzania, iar conducerea Smart SA nu a solicitat niciodata adunarii generale a actionarilor vreo aprobare in acest sens, toate informarile si notele prezentate de catre Consiliul de administratie al Smart SA referindu-se la participarea Smart SA (prin societatea mixta), in asociere cu firme din Tanzania, la prestarea de lucrari/servicii in legatura cu infrastructura energetica de pe teritoriul Tanzaniei.

In ciuda hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Smart SA care limitase la 20.000 euro implicarea financiara a Smart SA in Tanzania, in data de 08.10.2015 Consiliul de Administratie al Smart SA a decis in mod nelegal, cu depasirea atributiilor, acordarea unei sustineri financiare- capital de lucru, in valoare de 500.000 EUR, catre Smart Tanzania Company. Mai mult, domnul Constantin Iacov a semnat nelegal un contract de imprumut prin care Smart SA se obliga sa imprumute Smart Tanzania Company cu suma de 500.000 euro pentru 12 luni, precum si protocolul de cooperare intre Smart SA si Smart Tanzania Company, prin care Smart SA si-a asumat obligatia de a finanta, prin acordarea unui contract de imprumut pentru sustinerea economico-financiara a Smart Tanzania Company.

Actionarii Smart SA au fost informati doar despre cheltuielile necesare pentru darea de data certa, traducere, legalizare, supralegalizare in valoare de 3.981 lei cu TVA (contract semnat de catre Smart SA cu SC Expert For You SRL), despre onorariul avocatilor Dimoso and Company Advacates din Zanzibar (17.000 USD) si despre cuantumul capitalului social minim al societatii ce urma a fi infiintata in Tanzania (4.000 USD).

Noul Consiliu de administratie al Smart SA numit in data de 11.02.2016 a demarat, imediat dupa numire, analiza modului in care toate actele legate de infiintarea si functionarea societatii mixte din Tanzania semnate de fosta conducere a Smart SA respecta sau nu prevederile legale sau statutare aplicabile. Imediat ce analiza va fi incheiata vor fi facute publice concluziile acesteia si, daca este cazul, va fi angajata raspunderea fostei conduceri, care nu a fost descarcata de gestiune pana in prezent, si vor fi sesizate organele publice competente.

Potrivit Transelectrica, relevant pentru intelegerea contextului in care au fost facute ilegalitatile, trebuie precizat ca, inca din septembrie 2015, Adunarea Generala a Actionarilor Smart SA a respins varianta revizuita a Planului de Administrare al membrilor Consiliului de Administratie al Smart SA si a solicitat acestuia convocarea de indata a unei noi sedinte a adunarii generale a actionarilor pentru numirea, cu respectarea dispozitiilor art. 29 al O.U.G. nr. 109/2011, a unor noi administratori. In perioada noiembrie 2015- ianuarie 2016, actionarii Smart SA au solicitat in repetate randuri introducerea pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale a actionarilor Smart SA a schimbarii administratorilor, din cauza respingerii planului de administrare revizuit. Desi solicitarile au fost facute cu

respectarea tuturor prevederilor legale si a termenelor de depunere, Consiliul de Administratie al Smart SA, cu incalcarea obligatiilor si fara nicio justificare reala, nu a dat curs niciodata acestora, Transelectrica SA depunand in acest sens plangere penala.

Mai mult, in cursul lunii decembrie 2015 Constantin Iacov a impiedicat in mod abuziv si nelegal, in mod repetat, desfasurarea sedintelor adunarii generale a actionarilor Smart SA, refuzand fie accesul in cladire, fie accesul in sala de sedinte, fie deschiderea sedintelor ori consemnarea in registrul proceselor verbale de sedinta. Toate acestea fiind probabil motivate de faptul ca adunarea generala a actionarilor urma sa se pronunte in legatura cu revocarea membrilor Consiliului de administratie al carui plan de administrare revizuit a fost respins, precizeaza Transelectrica.

Aceasta mai spune ca statul roman si-a putut exercita drepturile de actionar la Smart SA doar incepand cu luna ianuarie 2016, desi actionariatul Smart SA s-a diversificat inca din decembrie 2014, Statului Roman revenindu-i la acea data un pachet de actiuni, reprezentand 29,994% din capitalul social al Smart SA, in baza legislatiei privatizarii. In acest sens mentionam ca, desi la data inregistrarii diversificarii actionariatului Smart SA era in vigoare OUG nr. 86/2014, prin care actiunile Transelectrica SA au trecut de la Secretariatul General al Guvernului (SGG) la Ministerul Economiei Comertului si Turismului (denumirea ministerului de la acea data, in continuare Ministerul Economiei), Consiliul de Administratie al Smart SA a refuzat inscrierea Ministerului Economiei in locul SGG in Registrul Actionarilor Smart SA, facand imposibila exercitarea de catre Statul Roman a drepturilor de actionar la Smart SA.

Reamintim ca SMART SA s-a confruntat cu probleme de management la mijlocul lunii decembrie 2015. Transelectrica, in calitate de actionar majoritar cu peste 70% din participatii, a convocat o sedinta AGA pentru 14 decembrie, avand ca principal punct pe ordinea de zi schimbarea Consiliului de Administratie. Stiind ca schimbarea administratorilor poate duce la demiterea sa, directorul general, Constantin Dumitru Iacov, nu a permis desfasurarea sedintei nici macar in situatia in care a fost chemata Politia. La a doua convocare, pe 15 decembrie, nu a permis desfasurarea votului, chiar daca Transelectrica adusese si un executor judecatoresc.

Cine este Constantin Dumitru Iacov

Iacov este un om de afaceri cu o avere uriasa. Potrivit unei declaratii de avere din 2014, este proprietarul a circa 50 de terenuri agricole si sase terenuri intravilane, din care trei in Bucuresti, doua in Buftea (Ilfov) si unul in Sacele (Brasov). Mai detine si doua case de vacanta in Ilfov si Brasov, un apartament in Bucuresti si doua spatii comerciale in Bucuresti. Este si posesorul unei motociclete Harley Davidson, unui cvadriciclu Bombardier, unui motoryacht Sealin T60 si unui autoturism Aston Martin. Detine o colectie de ceasuri de 800.000 euro. In 2014 a declarat conturi bancare de 3,8 milioane de euro si 2,9 milioane de lei. In plus era actionar la mai multe societati: Antrepriza Constructii Montaj Industrial, FC Progresul Bucuresti, Polvital Invest si Conban. De asemnea, figureaza cu imprumuturi de multe milioane de lei acordate unor societati si persoane fizice: Terra Construct Group (220.000 lei), Terra Activ Invest (265.765 lei), Antrepriza Constructii Montaj Industrial (5,6 milioane lei), FC Progresul Bucuresti (1,16 milioane lei), Florin Trifan (5 milioane euro), Marius Gavril Zaharia (845.000 euro) si Spartacus Tudor Napoleon Iacov (400.000 euro).

Este fostul patron al FC National si a fost implicat in mai multe scandaluri din fotbal. In 2000 a fost condamnat la 6 luni de inchisoare, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe un termen de incercare de 2 ani si 6 luni, fiind acuzat de violare de domiciliu, distrugere si lovire, potrivit unui articol din 2006 din Ziua, preluat de 9am.ro. Este apropiat al PSD, numele sau fiind vechiulat pentru o candidatura la Primaria Sectorului 1.

Citeste si: