Fraudă de 4 milioane de lei cu fier vechi, descoperită de ANAF cu ajutorul e-Factura

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit o firmă de colectare a fierului vechi din Cluj care a prejudiciat statul cu 4 milioane de lei.

Mai exact, aceștia au prelucrat datele din RO e-Factura și le-a corelat cu informațiile disponibile în bazele de date ANAF.

În urma acestor verificări, inspectorii ANAF au constatat că firma vizată nu a înregistrat în contabilitate și nu a declarat venituri în valoare de peste 11,8 milioane de lei, provenite din activități de comercializare a fierului vechi.

ANAF va sesiza și organele de urmărire penală

Prin această omisiune, societatea a cauzat un prejudiciu bugetului de stat estimat la aproximativ 4 milioane de lei, sumă ce reprezintă taxe și impozite neachitate, inclusiv TVA.

Având în vedere gravitatea constatărilor și suspiciunea de evaziune fiscală, ANAF va iniția demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.

Citește și

Ce faci dacă nu primești factura în e-Factura / Recomandarea Ministerului de Finanțe