Informatii de la banci pentru analizarea posibilelor cazuri de spalare de bani
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) deruleaza un proiect pilot cu trei banci pentru schimbul on-line de informatii, urmand ca, din toamna, acesta sa se extinda la nivelul intregului sistem bancar.
In felul acesta, vor putea fi primite informatii prin care sa se analizeze posibilele cazuri de spalare de bani, a precizat, presedintele ONPCSB, Adriana Popa, la un seminar organizat de Finmedia, citat de Rompres si ziarul financiar electronic www.SMARTfinancial.ro.
Potrivit acesteia, sistemul bancar are un rol deosebit de important datorita rapoartelor de tranzactii suspecte.
In anul 2006, Oficiul a analizat peste 3.000 de rapoarte de tranzactii suspecte, indiciile fiind transmise la PNA, in urma carora s-au emis 23 de rechizitorii, fata de doar noua rechizitorii in 2005, potrivit unei declaratii acordate Agentiei Rompres de presedintele Oficiului, Adriana Popa.
Peste 80 la suta din rapoartele analizate de Oficiu sunt venite pe canal bancar, restul fiind transmise de celelalte entitati, cum ar fi cazinouri, notari, piata de capital.
INTERVIURILE HotNews.ro