Marile scandaluri în care a fost implicată Credit Suisse – de la finanțarea dictatorilor și traficanților la spălări masive de fonduri

Gigantul bancar elvețian a fost implicat de-a lungul timpului în scandaluri uriașe. În 1986 a deschis conturi sub nume false dictatorului filipinez Ferdinand Marcos ajutându-l să ascundă milioanele de dolari furate din țară. Banca se află acum în pragul colapsului, trăgând după ea și celelalte bănci europene.

Cronologia scandalurilor Credit Suisse din 1999 până în prezent

1999: Eludarea reglementărilor din Japonia i-a adus retragerea licenței bancare

Autoritățile japoneze au constatat că Credit Suisse este vinovată de împiedicarea Fiscului nipon de a efectua o investigație a activităților care au ajutat clienții să eludeze taxele plătite. Oficialitățile nu doar că au amendat banca ci i-a retras și licența de funcționare.

2009: Încălcarea sancțiunilor împotriva Iranului și Sudanului

Credit Suisse a pledat vinovată și a ajuns la o înțelegere cu Departamentul de Justiție al SUA privind încălcări ale sancțiunilor impuse Iranului și Sudanului între 1995 și 2007. Credit Suisse a plătit 536 de milioane de dolari.

2011, 2014, 2016, 2017: multiple cazuri de evaziune fiscală masivă

Credit Suisse a ajutat clienții din Statele Unite, Germania, Italia și din alte părți ale Europei să eludeze taxele și impozitele de-a lungul mai multor ani. A plătit mai multe miliarde în urma înțelegerilor cu Justiția, inclusiv o amendă de 2,6 miliarde de dolari în 2014 pentru scandalul de evaziune fiscală din Statele Unite.

2018: Schema de angajare „pe ochi frumoși” din Hong Kong

Banca a fost de acord să plătească o penalizare de 47 de milioane de dolari pentru că a oferit joburi prietenilor și familiilor oficialilor chinezi, în schimbul unor noi contracte.

2022: Credit Suisse, acuzată de implicare directă într-o rețea de contrabandă cu cocaină din Bulgaria

Mai mult, în februarie 2022, Credit Suisse a suferit de o scurgere masivă de date. Informațiile dezvăluite au arătat că în rândul clienților băncii erau traficanți de persoane, traficanți de droguri și persoane implicate în tortură.

Francezii au aplicat o amendă de 238 de milioane de euro în urma descoperirii unei scheme de evaziune fiscală derulate între 2005 și 2012.

Din 2020, Credit Suisse s-a confruntat cu costuri privind litigiile de 4 miliarde de dolari.

În octombrie 2022, banca a ajuns la un acord de 495 de milioane de dolari cu autoritățile de reglementare din Statele Unite cu privire la rolul său în criza financiară din 2008-2009. Această amendă urmează unei alte sancțiuni de 5,28 miliarde de dolari în 2017 pentru rolul său în criza creditelor ipotecare subprime.