Care sunt milionarii romani care si-au salvat banii din bancile din Cipru

Mai multe firme offshore conectate la cunoscuti afaceristi romani au retras sume importante din bancile cipriote cu putin timp inainte de anuntul – soc privind taxarea depozitelor din insula, arata o investigatie a RISE Project. Retragerile firmelor active la Bucuresti sunt doar o mica parte din miliardele de euro scoase din bancile cipriote de catre mii de offshore-uri, oligarhi din fostul spatiu sovietic, avocati si consultanti locali. Patru firme cipriote conectate la interesele afaceristilor locali Puiu Popoviciu si Radu Dimofte au retras in total aproape 6 milioane de euro.

Anunțul taxării depozitelor din băncile cipriote s-a propagat ca o undă de șoc, în statele europene în cursul zilei de sâmbătă, 16 martie 2013. Măsura fără precedent a fost negociată, la Bruxelles, până noaptea târziu de reprezentanții statelor din zona euro, Băncii Centrale Europene și FMI. Taxarea depozitelor a fost condiția pentru implementarea unei scheme de ajutor de urgență în valoare de 10 miliarde de euro care să salveze sistemul financiar din Cipru. Creditorii internaționali sperau astfel să capitalizeze cu alte 6 miliarde de euro cele două bănci cu probleme Bank of Cyprus și Laiki Bank prin taxarea depozitelor și oferirea de acțiuni în schimbul banilor. La acel moment, însă, peste jumătate din suma destinată capitalizării prin taxarea depozitelor plecase deja din conturile celor două bănci în precedentele două săptămâni din luna martie. Astfel, 3,6 miliarde de euro au ieșit din cele două bănci în perioada 115 martie 2013, doar din retragerile celor care aveau depozite de peste 100.000 de euro. Varianta inițială a acordului impunea taxarea tuturor depozitelor, cu cote diferite, de până la 9,9%, dar a fost respinsă de Parlamentul de la Nicosia, pe 19 martie. Ulterior, după alte negocieri rapide, Cipru a agreat, în data de 25 martie, o altă schemă de ajutor, în care, printre altele, să nu mai fie impozitate depozitele mai mici de pragul garantat de 100.000 de euro, dar să fie sacrificată Laiki Bank ale cărei principale active și credite să fie preluate de Bank of Cyprus, cea mai mare societate bancară locală.

Agenția de știri REUTERS a publicat astăzi (15 mai 2013) un material despre retragerile de capital din cele două bănci cipriote și a identificat numele unor firme conectate la oligarhi din Rusia și din Ucraina. RISE Project a analizat lista firmelor offshore care și-au retras banii din cele două bănci cipriote cu mai puțin de două săptămâni înainte de anunțul de pe 16 martie 2013 privind taxarea depozitelor.

Unele dintre aceste firme sunt conectate la afacerile unor oligarhi locali. Patru firme cipriote conectate la interesele afaceriștilor locali Puiu Popoviciu și Radu Dimofte au retras în total aproape 6 milioane de euro. “Nu cunosc”, a răspuns omul de afaceri Puiu Popoviciu prin SMS la solicitările RISE Project de a comenta situația retragerilor.

Menționăm că nu există dovezi oficiale care să arate că transferurile de bani s-au făcut în baza unor informații privilegiate.

Gruparea Popoviciu-Dimofte

Aniruda Limited, Nicosia. A retras o sumă totală de 849.700 de Euro în zilele de 7 și, respectiv, 14 martie.

Aniruda Limited a fost înfiinţată în 2010 şi, în prezent, controlează 51% din firma Farview Investments SRL Bucureşti. Restul de 49% este deţinut de Ligia Popoviciu, mama afaceristului Puiu Popoviciu. Farview Investments SRL a fost creată în 2005 şi provine din divizarea parţială a Alltrom SRL – compania fanion a familiei Popoviciu. La înființare, Farview Investments a preluat din patrimoniul Alltrom SRL o vilă de pe marginea lacului Snagov – „Vila 24”. În 2008, Farview Investments SRL a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare pentru achiziţionarea unei vile de la afaceristul Mihai Cuptor, situate în cartierul Primăverii, strada Nikolai Gogol, gard în gard cu casa de protocol în care a locuit Petre Roman.

Farview Investments îl are ca director pe Dumitru Ciocoiu (63 de ani), un personaj des întâlnit în afacerile cuplului Popoviciu – Dimofte. De altfel, Dumitru Ciocoiu a fost învinuit în dosarul „Băneasa” – în care Popoviciu este judecat pentru prejudicierea statului român cu 220 de milioane de Euro, fiind urmărit penal sub acuzaţia de favorizare a infractorului. Procurorii îi imputau lui Ciocoiu rolul jucat în planul pus la cale de Popoviciu pentru a-l mitui pe ofiţerul care ancheta asocierea dintre firma acestuia, Log Trans SA, şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice. În cele din urmă, Dumitru Ciocoiu a fost scos de sub urmărire penală.

Wellkept Properties Limited, Nicosia. A retras, în total, 2,6 milioane de euro de euro în ziua de 6 martie.

Wellkept Properties a fost înfiinţată în 1999. În România, Wellkept Properties deţine pachetul majoritar de acţiuni al companiilor Universal SA (54%) şi Meteor SA (53,7%). Cele două firme au în patrimoniu, cumulativ, aproximativ 150 de spaţii comerciale răspândite prin tot Bucureştiul şi situate la parterul blocurilor construite înainte de 1990.

Potrivit datelor obţinute de RISE Project de la registrul companiilor din Cipru, acţionarii Wellkept Properties sunt: Tatika Investments Ltd (37,5%), Bladon Enterprises Ltd (37,5%) şi Tresela Investments Ltd (25%). Dincolo de participaţiile deţinute prin intermediul Wellkept Properties, Tatika Investments şi Bladon Enterprises sunt prezente, în mod direct, în zeci de afaceri pe care gruparea Popoviciu-Dimofte le derulează în România. De altfel, în perioada 6-11 martie 2013, aceste două firme, Tatika şi Bladon, au retras, pe cont propriu, bani din băncile cipriote.

Offshore-ul Tresela Investment, celălalt acţionar al Wellkept Properties, este conectat la afacerile derulate de magnatul Ion Ţiriac.

Tatika Investments Limited, Nicosia. A retras, în total, 1,34 milioane de euro de la ambele bănci cipriote, Bank of Cyprus și Laiki Bank, în zilele de 8 și 11 martie 2013.

Tatika Investments, offshore-ul cel mai frecvent întâlnit în companiile controlate de gruparea Puiu Popoviciu – Radu Dimofte, a fost înființată în 1999. Cote procentuale semnificative din următoarele active şi afaceri sunt controlate prin intermediul Tatika Investments Ltd: mall-ul Băneasa Shopping City, hotelul Howard Johnson (din Piaţa Dorobanţilor), cele două hoteluri Ramada Parc (situate pe Bulevardul Poligrafiei, în Bucureşti), lanţurile de restaurante KFC şi Pizza Hut, patiseriile Paul şi Cinnabon, platforma industrială Metav etc. În 2005, Tatika Investments Ltd, împreună cu firma care operează cele două hoteluri Ramada Parc – Parc Hotels SA – a contractat un credit de 14,7 milioane de euro de la Alpha Bank. Puiu Popoviciu şi Radu Dimofte au garantat atunci, ca persoane fizice, schema împrumutului de la Alpha Bank.

Bladon Enterprises Limited, Nicosia. A retras 1,17 milioane de euro de la Laiki Bank.

Bladon Enterprises a fost înfiinţată în 1999. În prezent, acestă firmă cipriotă deţine importante cote procentuale, unele în parteneriat cu Tatika Investments, în următoarele active active şi afaceri: palatul istoric al băncii Marmorosch Blank, restaurantele Pizza Hut şi KFC, patiseriile Paul şi Cinnabon, fosta platforma industrială Metav, hotelul Howard Johnson etc.

Citeste tot articolul si comenteaza pe RISE PROJECT

Care sunt milionarii romani care si-au salvat banii din bancile din Cipru

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, schimbă percepția românilor asupra spitalelor prin lansarea unei serii de evenimente culturale sub titlul: „Cultură și medicină: O alchimie a binelui”

#MediciBuni Dr. Ana-Maria Bota, medic primar ORL: „Tratez fiecare pacient așa cum m-aș trata pe mine însămi. Și mi se pare normal să fac asta”

#medicibuni Dr. Ioana Dumitrașcu-Biriș, medic cardiolog fetal MedLife: „Testele de ADN fetal nu pot înlocui ecografiile morfofetale în sarcină”

#medicibuni Dr. Horațiu Teodorescu, gastroenterolog MedLife: „Tusea, senzația de nod în gât și răgușeala ar trebui să aducă pacienții și la gastroenterolog“

#medicibuni Dr. Lucian Alecu, chirurg MedLife: „Dieta bazată pe alimente grase, procesate, pe consum de alcool și pe fructe dulci îmbolnăvește ficatul“

#MediciBuni – Dr. Ioana Raluca Sima: „ Cele mai multe dintre accidentele vasculare cerebrale și cazurile de demență pot fi prevenite”

#medicibuni Dr. Cătălin Magan, neurochirurg, despre o tânără cu fractură de coloană: „A ajuns la noi complet paralizată, am operat-o de urgență la MedLife Humanitas, iar acum a început să-și miște picioarele”

#medicibuni Dr. Tanita Mavriș, chirurg MedLife: „Adesea denumit «ucigașul tăcut», cancerul ovarian dă simptome precoce care pot fi confundate cu afecțiuni benigne”

MedLife prezintă tehnologia viitorului: de la drone și VR până la roboți medicali ce permit sigilarea vaselor direct de la consola chirurgului

MedLife achiziționează alți doi roboți da Vinci: „Este extraordinar că pacienții noștri vor avea acces la cea mai mare echipă de medici certificați în chirurgie robotică din România”

#medicibuni Dr. Cosmin Olariu, chirurg cardiovascular MedLife: „După 45 de ani, toți bărbații ar fi bine să fie văzuți de un cardiolog”

#medicibuni Dr. Laura Sinea, oncolog MedLife: „Cancerul mamar apare tot mai des la tinere, între 30 și 45 de ani. Este foarte important ca tratamentul să fie inițiat la timp”

#medicibuni Dr. Nicolae Florescu, cardiolog intervenționist MedLife, despre cele mai eficiente tratamente pentru afecțiunile severe ale inimii: „Am avut cazuri de mare risc, rezolvate cu bine, cu spitalizare redusă și cu evoluție ulterioară rapid favorabilă“

#medicibuni Dr. Victor Nimirceag, oncolog MedLife: „Pacientul vine deznădăjduit, cu un diagnostic greu, dar după discuția cu medicul, pleacă cu gândul că există soluții”

MedLife își consolidează poziția pe segmentul de oncologie printr-un nou parteneriat cu Institutul Sânului, extinzând serviciile dedicate tratamentului cancerului mamar

#medicibuni Dr. Cătălin Popa, chirurg MedLife: „Bărbații tineri sunt cei mai predispuși la hernia inghinală, mai ales dacă fac efort fizic într-un context nesusținut”

#medicibuni Dr. Cristian Țibea, ginecolog MedLife: „Avem o rată de succes foarte bună cu robotul, pentru că îmbină acuratețea operațiilor clasice, sau chiar mai mare, cu avantajele chirurgiei minim invazive“

După 14 diagnostice greșite, a ajuns la cel corect: un cancer urologic rar. Conf. dr. Florin Elec, urolog MedLife: „O intervenție chirurgicală cu tentativă de păstrare a rinichiului ar fi fost un dezastru pentru pacientă”

#medicibuni – Dr. Edina Iercan, medic dermatolog MedLife: „Persoanele active, care practică sporturi în aer liber, au nevoie regulat de screening dermatologic”

#medicibuni – Dr. Simina Condruz, oncolog MedLife: „Oncologia nu mai este o specialitate cu șanse mici de reușită. A progresat, avem multe terapii noi, iar pe pacient putem, de multe ori, să-l considerăm și vindecat”

#medicibuni – Dr. Claudiu Chitea, chirurg ortoped MedLife: „Sunt puține intervențiile ortopedice pe care să nu le putem face în România”

#medicibuni – Dr. Cristian Tefas, gastroenterolog MedLife : „Aproape 70% din totalul cazurilor de cancer colorectal ar putea fi prevenite dacă populația s-ar testa cu regularitate”

#medicibuni – Dr. Raluca Bidiga, pediatru MedLife: „Față de acum un deceniu, patologia pediatrică s-a schimbat. Au început să apară tot mai frecvent tiroiditele, diabetul, artritele”

Studiu MedLife: Tinerii români nu au nici informațiile, nici mijloacele necesare pentru a se proteja de bolile cu transmitere sexuală

#medicibuni – Dr. Denissa Olaru, oftalmolog la MedLife: „Lentilele de contact folosite incorect ne pun în pericol vederea și chiar ochii”

#medicibuni Dr. Diana Dobromir, medic-șef Laboratorul MedLife Medici’s: „Dacă nu sunt tratate, infecțiile cu Chlamydia și gonoreea pot duce la complicații severe”