Frauda de miliarde la Omniasig Bistrita

Sucursala Omniasig Bistrita a fost confruntata la finele anului trecut cu un caz de frauda in valoare de peste trei miliarde de lei. Controlul efectuat de o echipa formata din salariati ai Centralei Omniasig SA a constatat lipsuri de peste trei miliarde de lei in gestiunea sucursalei Omniasig SA din Bistrita.

Bucurestiul a sesizat fraude la Omniasig Bistrita

La sfarsitul anului trecut, la sucursala Omniasig SA din Bistrita au avut loc doua controale ale unei echipe a SC Omniasig SA Bucuresti.

Verificarile au fost demarate in urma unei sesizari a salariatilor Directiei Economice, care constatasera o serie de nereguli in gestiune si sustrageri de numerar, dupa cum se mentioneaza in procesul verbal inaintat presedintelui-director general al Omniasig, Constantin Toma.

In procesul verbal sunt mentionate fraude in valoare de peste 3 miliarde, insumand sustrageri de numerar (aproape 1,5 miliarde lei), prime de asigurare nedepuse la casierie (500 de milioane de lei), plati nejustificate prin banca (266 de milioane de lei) si daune platite nejustificat (775 de milioane de lei).

Invinuiti de aceste fraude sunt fostul director al sucursalei, Sotir Stere, economista Delia Angela Stere si secretarul-contabil Eugen Florian Farcasiu.

Aceste nereguli pleaca de la sustragerea de numerar pana la semnarea in alb, de catre Stere Sotir, a „cel putin zece ordine de plata”, dupa cum este mentionat in procesul verbal al echipei de control.

Plafonul de casa a fost depasit in mod repetat

O abatere grava este „depasirea in permanenta a plafonului de casa maxim stabilit (20 de milioane de lei)” in perioada octombrie 2003 – ianuarie 2004.

Pentru acest aspect, considerat de echipa de control ca fiind „deosebit de grav”, Banca Nationala a Romaniei ar fi putut sa retraga dreptul companiei sau sucursalei de a lucra cu numerar. Plafonul de casa acceptat la Omniasig este de 50 de milioane de lei pe zi.

La sfarsitul fiecarei zile, suma maxima admisa in casa nu poate sa depaseasca pragul de 50 de milioane.

Directorul actual al Omniasig Bistrita, Ileana Urs, nu a facut nici o declaratie referitoare la aceasta situatie si nici in legatura cu procesul in care sunt implicati cei trei fosti angajati ai Omniasig Bistrita.

Ileana Urs a refuzat orice comentariu, considerand intrebarile adresate drept „absurde” si „agasante”.

Ea a spus totusi ca nu stie ce se intampla daca plafonul de casa este depasit si a refuzat sa spuna care ar fi fost implicatiile financiare in cazul in care sucursala Bistrita ar fi fost sanctionata de BNR.

Potrivit legislatiei aflate in vigoare la data savirsirii acestor infractiuni, daca plafonul de casa este depasit, BNR putea dispune retragerea dreptului societatii sau filialei de lucra cu numerar precum si dreptul de a face incasari, ceea ce ar fi determinat pierderi financiare severe.

Intre timp, legislatia in domeniu a fost modificata, depasirea plafonului de casa nemaiconstituind o abatere. Potrivit unor surse care au dorit sa isi pastreze anonimatul, sucursala Omniasig Bistrita incheie anual asigurari de aproximativ 20 de miliarde de lei.

Acuzati de frauda sunt fostul director, economistul si contabilul

Florian Farcasiu, unul dintre cei acuzati, ne-a declarat ca sustragerile de numerar de care este invinuit au fost facute de fapt la ordinul lui Sotir Stere, si mai ales al Deliei Stere. „Nu stiam ca fac falsuri”, a spus Farcasiu.

Totodata, el sustine ca a fost angajat ca si contabil la insistentele lui Stere Sotir, cu toate ca nu avea pregatire in domeniu, specializarea lui fiind operator PC. De asemenea, Farcasiu a mai spus ca nu a vrut sa accepte acest post, tocmai pentru ca nu avea pregatire necesara.

Initial angajat pe postul de casier-secretar, lui Farcasiu i s-a acordat, printr-un act aditional adus contractului de munca, si functia de contabil.

In procesul verbal inaintat presedintelui Omniasig de catre echipa de control a Departamentului de Audit si Control Intern a Omniasig, condusa de Dinu Moldovan, erau mentionate si plati nejustificate catre doua societati comerciale, „Tonlefit” SRL si „Mobilegrup” SRL, in valoare de 266 de milioane de lei.

O suma importanta de bani a fost sustrasa din banca pentru achizitionarea de aparatura electronica de la firma „Tonlefit”, aparatura care insa nu apare pe inventar. Catre SC Mobilegrup, Farcasiu a transferat prin banca peste 200 de milioane de lei.

Speriat de consecinte, Farcasiu si-a amanetat garsoniera pentru a acoperi frauda. El a sustinut ca a pus in contul Omniasig suma de 350 de milioane pentru ca „nu stiam exact cat am luat si am vrut sa fiu sigur”.

Contactata in legatura cu acest subiect, Delia Stere, fost economist la Omniasig Bistrita, ne-a declarat sec: „nu-mi permit sa vorbesc in afara pozitiei oficiale”. Ea a refuzat orice discutie, mentionand ca aceasta este si pozitia sotului ei, Stere Sotir, care nu a putut fi contactat.

Pana la inchiderea editiei, nici oficialii Omniasig Bucuresi nu si-au facut publica pozitia, desi au fost contactati in repetate randuri. La Tribunalul Bucuresti s-a intentat proces pe numele celor trei. Ei sunt acuzati de delapidare, fals si uz de fals si abuz in serviciu.