O mita-record: 100.000 de euro, 35.000 $ si un Audi S8

Flagrantul cu cea mai mare suma oferita mita – 100.000 euro, 35.000 $ si un Audi S8 – s-a consumat pe 1 aprilie 2004. Presa a relatat, dar se stia doar ca este vorba de un procuror PNA care a refuzat-o. Era chiar Vasile Doana

Nici nu incepuse bine ancheta in baza documentelor din arhivele CAROM, Darmanesti, RAFO si procurorul Doana descopera ca firmele fratilor Nicusor si Valeriu Damian (20 de statii de benzina, 40 de autocisterne, sedii de banci etc., etc.) sunt implicate in jaful de la RAFO (la acea data evaluat la 17.000 miliarde de lei).

Un exemplu: firma lui Nicusor Damian a livrat produse petroliere neaccizate mai intai catre o firma-fantoma din Bucuresti, SC Urby Com SRL, apoi catre SC Tracorom SRL si SC Road Trans Poiana Stampei. S-au descoperit mii de facturi fiscale emise prin „fantome”.

Cand ancheta a luat amploare si au fost cercetate deja o suta de firme, fratii Damian au inceput actiunea de influentare a anchetatorilor si i-au facut o propunere directa procurorului Doana: 100.000 de euro – spaga pentru a-i scoate de sub urmarire penala (evaziune fiscala, fals, uz de fals). Asa, ca un bonus, Damianii i-au mai propus procurorului o renta viagera de 20 milioane pe saptamana.

Procurorul le-a cerut mai bine sa spuna ce spaga au dat timp de 5 ani. Fratii Damian au insistat cu tupeu pe varianta mituirii – „ca asa e la noi, la Bacau”. La 1 aprilie 2004 s-a realizat flagrantul (filmat pe o ulita din Racaciuni) cu cei 100.000 de euro (trei miliarde de lei).

In final, instanta i-a cadorisit pe fratii Damian cu trei ani cu suspendare (doar erau la primul flagrant) dupa ce au livrat produse neaccizate de sute de mii de miliarde.

Exista insa martori care spun ca Talpes a primit bani de la fratii Damian, sa-i ajute in procesele penale. Fratii Damian sunt asociati la „Tracorom” SRL si „Helios” SRL din Bacau.

Incoruptibilul DOANA

In ziarul din 22 aprilie a.c. nu intamplator adresam o intrebare despre impasul in care se afla ancheta despre afacerile „rafinate” la Darmanesti, RAFO si CAROM – dezvaluite si monitorizate de „Romania libera” timp de patru ani (2001-2004).

Astazi venim cu amanunte despre o fateta mai putin cunoscuta a afacerii RAFO, ocupanta primului loc in topul datornicilor, dupa ce ani la rand dosarele RAFO au primit cate un NUP mare.

Ancheta RAFO a avut in ultimul timp doua componente:

l una despre jefuitorii de rafinarii (17.000 de miliarde de lei), instrumentata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, investigatie care a mers cu sincope si se bazeaza pe acelasi material probatoriu pe care s-a dat NUP de aceeasi institutie in decembrie 2004;

l a doua despre procesarea ilegala de combustibili si distribuire ilegala pe teritoriul tarii, cu implicare civila si militara. Aceasta din urma ancheta a fost condusa de lt.-col. magistrat Vasile Doana, care a descoperit o filiera ce ducea la RAFO, CAROM si DARMANESTI si in care sunt implicate (pana acum) o mie de firme.

Gruparile constituite in jurul afaceristilor Iacobov si Tender erau protejate de Hrebenciuc si Talpes. O retea care se ocupa de produse petroliere finite falsificate, de calitate inferioara, vandute populatiei si institutiilor statului pe post de benzina si motorina, fara plata taxelor legale catre stat, dar si accizelor. Magistratul descopera diferite sisteme de operare.

Adevarata problematica a dosarului RAFO se afla in ancheta lui Doana.

In acea perioada seful Serviciului Militar din PNA era generalul Marcel Sampetru, adica omul care aviza si ancheta RAFO (cu componenta militara).

Procurorul Vasile Doana a lucrat multa vreme singur la dosar. Amploarea afacerii il depasea, asa ca a adus doi ofiteri de politie de la Ploiesti, specializati in anchete cu produse petroliere. La scurt timp insa, seful serviciului, generalul Marcel Sampetru, ii retrimite la Ploiesti fara nici o explicatie. Prin ordin verbal blocheaza orice activitate de urmarire penala in dosarul RAFO.

Tocmai in perioada in care se facea planul pentru intensificarea anchetei.

Septembrie 2003: generalul Sampetru este numit procuror general adjunct la PNA. Procurorul Doana se plange la sefii ierarhici ca i-a ramas pe cap un dosar greu, iar dupa o luna si jumatate era ajutat doar de doi ofiteri de politie. I se ia dosarul: s-o lase mai moale cu RAFO! Ancheta bate pasul pe loc.

Decembrie 2003: momentul rupturii dintre Amarie si Sampetru.

Februarie 2004: se reia ancheta la PNA, cu forte sporite. Coordonator, lt.-col. Doana.

Mai 2004: „Romania libera” relateaza ca PNA verifica 400 de societati comerciale care au generat prejudicii de 1.500 miliarde lei si se incearca disjungerea cauzei.

Noiembrie 2004: Guvernul Nastase aproba o ordonanta de urgenta care prevede transferul catre AVAS a creantelor fiscale de 1.500 de miliarde la RAFO si CAROM. Investigatiilor li se pune botnita. Lui Doana i se ia dosarul.

Noiembrie 2004: i se propune procurorului Doana spargerea dosarului prin disjungerea multiplelor cazuri si dirijarea acestora la Parchetele civile si militare din tara. Presiuni si sugestii – cum sa fie condusa ancheta. Prin disjungere, coerenta anchetei se pierdea. Practic, se propunea intocmirea a 400 de dosare care urmau a fi trimise la judete.

Doana refuza si intra in conflict deschis cu conducerea. Se propune ca in echipa lui Doana sa fie introdus si un procuror civil pentru a se pastra unitatea dosarului. Este nominalizat procurorul Chiciu, desi nu-l ceruse nimeni. Doana solicita sa se mentina in continuare integritatea dosarului.

Decembrie 2004: noul Cabinet anunta suspendarea Ordonantei RAFO si CAROM.

Februarie 2005: PICCJ face demersuri ca ANAF si alte organe de control sa nu mai lucreze pentru PNA in cauza cu cele 400 de firme implicate in afacere.

Martie 2005: dosarul intocmit de echipa Doana este cerut la PICCJ. Desi a fost predat, nici macar nu este inregistrat. Pe nimeni din PICCJ nu mai intereseaza soarta lui.

Preluarea anchetei de PICCJ, cu procurori cu tot, este considerata o solutie ilegala pentru ca PNA este un organism specializat. De la un Parchet special la unul general procurorul Doana nu mai putea face cercetari de coruptie.

Practic, se urmarea anihilarea procurorului Doana. Acesta nu putea fi delegat la PICCJ, unde dobandea statutul de neutru. Practic, pierdea calitatea de anchetator.

Se dorea mai curand sa se vada unde a ajuns cu cercetarile.

Prejudiciul real de la RAFO: 1,5 miliarde euro

Pe lista donatiilor („Clubul 75”) primite de PSD in anul electoral 2000 figureaza printre sustinatori „anonimi” si „dezinteresati” tot grupul triunghiului RAFO – Darmanesti – CAROM. Iacobov a mai tras dupa el pe Serban Andrei, Gheorghe Chialfa, Vasile Ciobanu, Ion Vranceanu si Coculeana Palasanu.

Asociatii lui Iacobov intru dezastre bancare au simtit, la un moment dat, nevoia unei regrupari. Cel mai indicat loc era Viena.

Firma RAFO GmbH (afaceri externe cu petrol) a fost inregistrata in Austria la o saptamana dupa ce PSD a castigat alegerile din noiembrie 2000 – si a urmarit privatizarea RAFO. In RAFO GmbH apar: Corneliu Iacobov, Razvan Temesan, Serban Andrei, Gheorghe Chealfa si RAFO SA Onesti, cu aportul cel mai mare in bani – 140.000 euro, numai ca 51% il detinea grupul Iacobov.

Director la GmbH a fost Toader Gaureanu. RAFO GmbH era o veriga indispensabila in acest gen de inginerii financiare.

Grupul Cornel Iacobov (parteneri de afaceri): Valentin Anastasiu, Octavian Angheluta, Serban Andrei, Ion Vranceanu, Vasile Ciobanu (secundul lui Vranceanu, asociat la Imperial Oil si alte firme).

Toti acestia au construit un paienjenis de firme.

Firma-mama – VRADICOR FINANCIAR GROUP, infiintata in 1979 – este compusa din Vranceanu, Iacobov si Serban Andrei (cate 25%) si Imperial Oil (la un moment dat actionar majoritar la Darmanesti si RAFO). La Imperial Oil, unul dintre administratori este Eugen Poenaru, ginerele lui Anastasiu. VRADICOR vine de la VR – Vranceanu, ADI – Adrian Serban si COR – Corneliu Iacobov.

Temesan s-a aflat si la originea altei firme ce urma sa fie scoasa la inaintare in 2003: RAFO Interlink GmbH care avea sa gestioneze datoriile RAFO. RAFO Interlink are si ceva iz ucrainean.

Temesan, cel mai mare specialist in fraude, cel care a prabusit BANCOREX cu 2 miliarde de dolari, fost finantist al grupului Iacobov, de pe post de consultant al cuibarului RAFO GmbH de la Viena, declara: „Eu am intrat aici doar pentru viitor, nu pentru acum”. Tot grupul stia ca da lovitura la RAFO, ca la Darmanesti, si scoate bani pentru o rafinarie noua.