Presa despre acuzatiile aduse lui Dan Voiculescu

Potrivit cotidianului Gandul Dan Voiculescu este urmarit penal in dosarul ‘Loteria’ pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani. Romania Libera descrie modalitatiile prin care Dan Voiculescu si George Copos au reusit sa insele Fiscul. Voiculescu a calificat acuzatiile drept ‘O aberatie, un cretinism, o prostie’ noteaza Cotidianul. EvZ reaminteste lista cu celalti acuzati din dosarul loteria.

Dan si Camelia Voiculescu, urmariti penal din cauza banilor lui Copos

Procurorii DNA au inceput, in 30 martie, urmarirea penala impotriva lui Dan Voiculescu si a fiicei acestuia, Camelia Voiculescu, pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani, infractiune savarsita in dosarul „Loteria”, in care este judecat fostul vicepremier PC, George Copos.

In acelasi dosar s-a dispus inceperea urmaririi penale si fata de Mihai Lazar, presedintele Consiliului de administratie al SC Grivco SA, pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata, George Copos, asociat majoritar al SC Ana Holding SA, Giulio Giusepe Rosa, presedintele Consiliului de administratie al SC Ana Holding SA, si Adrian Cristea, pentru

savarsirea infractiunilor de participare la o licitatie cu strigare cu oferte trucate, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani.Potrivit unui comunicat de presa al DNA remis ziarului Gandul, „invinuitul Gheorghe Copos” a spalat doua milioane de euro, adica o parte din banii obtinuti ilicit din valorificarea catre Loteria Romana a unui numar de 38 de spatii

comerciale, transferandu-i in conturile personale ale invinuitilor Voiculescu Camelia – Rodica si Voiculescu Dan, precum si ale societatii Grivco SA.

DNA sustine ca sumele obtinute ilicit de Copos au provenit pe de-o parte din profitul rezultat din insusirea de la FPS a activelor Fast Service Electronica SA (firma care avea in patrimoniu 38 de spatii comerciale situate in zone ultracentrale din principalele orase ale tarii) la preturi mult mai mici decat cele reale si valorificarea lor ulterior la pretul de piata.

(Gandul)

Schema clasica de fentat Fiscul

Cu o avere de peste 200 de milioane de dolari, George Copos a vrut sa faca economie de un milion de euro, impozitul pentru tranzactiile cu Loteria Nationala. Schema aplicata a fost simpla. Prin firma Ana Electronic, Copos a cumparat cele 38 de spatii comerciale de la Fast Service, cu sume modice, apoi le-a vandut catre doua firme ale unor amici. Preturile au fost de asemenea mici.

Imediat dupa aceste tranzactii de forma, amicii sai au renuntat la imobile in favoarea Loteriei Nationale pentru 5,1 milioane de euro. Profitul e mai mult decat satisfacator. Mai ales ca pe aceasta afacere nu s-a platit impozit. Derularea tranzactiei a avut loc in perioada in care Nicolae Cristea conducea Loteria Romana, el fiind un sustinator infocat al echipei de fotbal patronata de Copos.

Probabil de aceea Cristea nici nu s-a intrebat de ce spatiile comerciale si-au inzecit valoarea la scurt timp dupa ce au fost vandute de George Copos. La fel de putin curiosi s-au aratat directorii lui Cristea sau membrii AGA.

Copos s-a dat singur de gol atunci cand, intr-un comunicat de presa, a subliniat ca tranzactia imobiliara s-a perfectat intre Ana Electronic si Loterie. El a motivat ca a renuntat la spatii pentru ca acestea nu-i aduceau profit.

(Romania Libera)

Voiculescu: „O aberatie, un cretinism, o prostie”

Dan Voiculescu a declarat ieri ca acuzatiile DNA la adresa sa si a fiicei sale sint „o aberatie, un cretinism, o timpenie, o prostie a unor oameni necalificati care arunca cu noroi in oameni care au muncit toata viata“. De altfel, Voiculescu anticipase inca de dimineata aparitia unor informatii privind anchetarea sa si a decis ca cea mai buna cale de aparare e atacul.

Astfel, liderul PC l-a acuzat pe Morar, in conferinta de presa a partidului, ca a facut demersuri la SRI pentru a afla legaturile personale, de afaceri, telefoanele fixe si mobile folosite de Camelia, Corina (cea de-a doua fiica) si de Dan Voiculescu.

Liderul PC considera ca intr-o adresa a DNA trimisa unui angajat al SRI, Florin Coldea, se afla „elemente de politie politica pe care o practica Daniel Morar, in coordonarea Monicai Macovei si a lui Traian Basescu“. Tot ca element de politie politica, liderul PC a indicat solicitarea adresata Grivco de doi subcomisari de Politie pentru a primi o serie de documente ale companiei.

„Ii somez sa-mi lase familia in pace!“, le-a transmis seful conservatorilor lui Morar, Macovei si lui Basescu.

(Cotidianul)

Cine sunt invinuitii

Dan Voiculescu – presedintele Partidului Consevator, acuzat ca a facut politie politica conform verdictului CNSAS. A detinut controlul societatilor Grivco si al trustului de presa Intact, aceste afaceri fiind transferate pe numele celor doua fiice ale sale.

Camelia Voiculescu – conduce trustul de presa Intact. Numele sau a fost vehiculat si in dosarul „Rompetrol”, ea fiind audiata in calitate de martor.

In urma cercetarilor facute in acest dosar s-a stabilit ca cel care a beneficiat de informatiile confidentiale furnizate de Dinu Patriciu referitoare la cotarea la Bursa a societatii Petromidia a fost Sorin Pantis, angajat la data respectiva al grupului controlat de Dan Voiculescu.

Gheorghe Copos – patronul echipei de fotbal Rapid si membru al Partidului Conservator. A ocupat functia de vicepremier pana in vara anului trecut, cand si-a dat demisia dupa ce a fost trimis in judecata de catre DNA, fiind acuzat ca a prejudiciat statul, prin mai multe tranzactii fictive cu Loteria Nationala si neplata impozitelor, cu peste un milion de euro.

Mihai Lazar – este unul dintre cei mai apropiati si fideli parteneri de afaceri ai lui Voiculescu. Lazar este, alaturi de actualul lider PC, unul dintre actionarii fondatori ai firmei Crescent Promotion Grup, in 1991.

Firma si-a schimbat denumirea in Grivco in 1993. Acum, Mihai Lazar este nu numai administrator al Grivco, ci si asociat cu 10 la suta.

(EvZ)