Ministrul Justiției: ANABI a recuperat pentru statul român aproximativ 80 milioane de euro / Noi pârghii legale pentru recuperarea produselor infracțiunilor

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), instituția care identifică și administrează bunurile obținute din infracțiuni și sechestrate, a recuperat pentru statul român aproximativ 80 de milioane de euro, la un cost de susținere pentru această agenție de câteva milioane de euro, a precizat joi ministrul Justiției Cătălin Predoiu.

Guvernul a adoptat joi un proiect de lege propus de Ministerul Justiției prin care a fost consolidat cadrul normativ adresat Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor provenite din Infracțiuni (ANABI).

• „Ceea ce își propune acest proiect de lege este în primul rând să extindă capacitatea agenției de a recupera produse ale infracțiunii aflate în terțe jurisdicții, inclusiv jurisdicții offshore, respectiv atribuții legate de faza post-confiscare a activelor, astfel încât deciziile instanțelor judecătorești să poată fi valorificate, altfel decizia instanței judecătorești de a confisca produse ale infracțiunii fără o identificare a acestor produse, inclusiv în străinătate și fără o confiscare a lor prin cooperare judiciară internațională pe care să o desfășoare ANABI, rămâne doar o decizie cu valoare de ordin moral.
• În felul acesta noi acoperim un vid legislativ care zădărnicea de multe ori eforturile instituțiilor de aplicare a legii în recuperarea produselor infracțiunii.”, a declarat joi ministrul Cătălin Predoiu.

Ulterior ședinței de Guvern, Ministerul Justiției a comunicat că prin acest proiect de lege, se oferă soluții concrete pentru victimele criminalității şi se pune la dispoziţia sistemului judiciar un mecanism instituțional consolidat pentru creșterea eficienţei în lupta împotriva formelor grave de criminalitate, anticipându-se o creștere cu peste 50% a performanței şi a activelor administrate de ANABI.

Ca elemente de noutate, prin proiect, sunt vizate următoarele modificări substanțiale:

• -Extinderea mandatului instituțional al Agenției privind identificarea de active în străinătate, reglementarea unor cazuri noi de valorificare a bunurilor sechestrate, precum şi extinderea acestei posibilități la bunuri imobile, introducerea de noi cazuri de administrare bunuri;
• -Dezvoltarea cadrului legal care să permită prioritizarea utilizării de resurse pentru prevenirea criminalității şi protecția victimelor – prin Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității;
• -Consolidarea capacităților instituționale ale Agenției prin alocarea de resurse adecvate.

În cadrul PNRR, România şi-a asumat ca reformă (milestone) adoptarea și intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Rezultatul aşteptat al acestei reforme, dar şi al investițiilor aferente ANABI vizează creșterea, până la 31 decembrie 2025, cu 50%, a valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

• Elemente de context

De la operaționalizarea Agenției, în luna decembrie a anului 2017, au fost înregistrate evoluții pozitive din perspectiva rezultatelor autorităților naționale implicate în identificarea şi recuperarea produsului infracțiunii:

• -Peste 6.172 bunuri identificate în 1.592 cereri (ANABI a primit cereri de la 42 jurisdicții şi a trimis cereri către 74 de jurisdicții);
• -Una din cele 7 autorități din Uniunea Europeană care valorifică anticipat bunuri mobile sechestrate (nu confiscate) – bună practică consacrată prin Directiva 42/2014;
• -Sumele de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale, aflate în evidența/ administrarea Agenției, se ridică la 993.557.680 lei, din care 303.910.694 lei în contul unic;
• -Bunuri mobile sechestrate aflate în administrare cu o valoare totală de aproximativ 5 milioane de Euro;
• -În prezent, ANABI derulează 47 de licitații publice cu bunuri evaluate la aproximativ 3.8 milioane lei;
• -Primele cazuri de administrare şi valorificare de criptomonedă, precum și facilitarea restituirii de monedă virtuală către victima unei înșelăciuni (1.5 BTC în mai 2022);
• -Primele acorduri de partajare a bunurilor confiscate în dosare cu element de extraneitate;
• -Peste 50.000 de hotărâri judecătorești centralizate și analizate prin care s-a dispus confiscarea specială/confiscarea extinsă/repararea prejudiciului;
• -Primul imobil confiscat şi reutilizat în interes public;
• -Implementarea a 6 proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (buget total de aproximativ 15 milioane lei).