Italieni acuzați de DNA de fraudă de 800.000 de euro, bani europeni luați ca să cultive roșii

Cinci sicilieni au fost trimiși în judecată de DNA, fiind acuzați de o fraudă de aproape 800.000 de euro, bani europeni luați de la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA) ca să cultive roșii pe terenuri arendate în Mehedinți. În realitate, ei nu au cultivat nicio roșie.

DNA a anunțat miercuri că, împreună cu autoritățile judiciare italiene, a finalizat un dosar în care au fost trimiși în judecată cinci cetățeni italieni din Sicilia și patru firme constituite de aceștia în România (SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL, SC SEPTEL FARM SRL, SC GREEN MEADOWS SRL și SC VAI VERZI SRL). Italienii sunt acuzați de o fraudă de aproape 800.000 de euro, fonduri europene.

Infracțiunile de care sunt acuzați:

• folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
• folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect,
• constituirea unui grup infracțional organizat,
• fals material în înscrisuri oficiale,
• fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acuzațiile pe care le aduce DNA:

• În perioada septembrie 2016 – octombrie 2017, cei cinci cetățeni italieni ar fi constituit un grup infracțional având ca scop obținerea frauduloasă a unor fonduri nerambursabile acordate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (A.P.I.A.) pentru cultivarea și comercializarea tomatelor.

Acțiunile membrilor grupului, au presupus, printre altele:

• înființarea societăților comerciale inculpate, prin intermediul aceleiași persoane și utilizând date similare în mare măsură pentru identificarea societăților (sedii, numere de telefon, mandatar) precum și schimbarea sediilor societăților comerciale, la aceeași adresă din municipiul București,
• arendarea de la aceeași entitate a unor suprafețe de teren (toate în județul Mehedinți) prin intermedierea acelorași persoane, cu precizarea că arendarea acestor suprafețe de teren a fost realizată doar formal,
• contractarea de împrumuturi la bănci,
• operațiuni reciproce de împrumut, derulate între unele dintre societățile comerciale inculpate,
• demersuri pentru procurarea și întocmirea de documente justificative false (documente în materie de calitate și conformitate, facturi fiscale, chitanțe în legătură cu achizițiile de semințe și comercializare a tomatelor), atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, documentele fiind similare ca și conținut (cu schimbarea doar a titularului sprijinului financiar),
• modalitatea de însușire în interes personal, a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar.

Conform procurorilor, prin aceste demersuri italienii ar fi obținut de la APIA subvenții în valoare de 3.902.207 de lei (aproximativ 800.000 de euro) care, după achitarea unor împrumuturi bancare (328.426 lei), ar fi fost transferate în conturile lor și ulterior cheltuite în scopuri personale.

Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în acest caz.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.