Ancheta a Parchetului European în 14 ţări: importuri din China erau aduse fraudulos în UE, prin Grecia. Prejudiciu de 700 milioane euro
Procurorii europeni au descoperit o schemă infracţională prin care importuri chinezeşti erau aduse cu documente false în Europa prin portul grecesc Pireu, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 700 de milioane de euro reprezentând taxe vamale şi venituri din TVA pierdute, relatează agenția Reuters.
Ancheta desfăşurată de Parchetul European (EPPO) acoperă 14 ţări ale UE şi a implicat raiduri în Grecia, Spania, Franţa şi Bulgaria, a precizat EPPO într-un comunicat, joi, potrivit News.ro.
Potrivit Parchetului European, schema a implicat mai multe reţele criminale controlate în principal de cetăţeni chinezi care se ocupau de importurile chineze în UE, de distribuţia şi vânzarea acestora, precum şi de spălarea banilor şi trimiterea profiturilor înapoi în China. După ce mărfurile din China ajungeau în UE, în principal prin portul Pireu, acestea erau subevaluate sau clasificate greşit pentru a eluda taxele vamale, erau aprobate de agenţi vamali şi vândute apoi unor societăţi din alte state UE prin intermediul schemei menite să evite plata TVA, a arătat EPPO.
Organizaţiile criminale care fac obiectul anchetei produceau facturi şi documente de transport false pentru a ascunde destinaţia reală a mărfurilor şi au format o reţea de societăţi fictive care vindeau produsele la preţuri foarte competitive, deoarece TVA-ul nu era plătit, iar taxele vamale şi taxele antidumping erau în mare parte eludate.
Vameși arestați. Bani, arme și bunuri – confiscate. Proprietăţi și vehicule, sub sechestru
Zece suspecţi au fost arestaţi, inclusiv doi ofiţeri vamali, în cursul a peste 100 de percheziţii efectuate miercuri la birouri vamale şi în alte locaţii.
Agenţii de aplicare a legii au confiscat mii de biciclete şi scutere electrice, precum şi 480 de containere în portul Pireu. Urmează verificări şi controale suplimentare, fiind emise ordine pentru confiscarea de bunuri imobiliare şi ambarcaţiuni, precum şi pentru blocarea de conturi bancare.
Suma de aproximativ 5,8 milioane de euro în diferite valute a fost confiscată la percheziţii, inclusiv 4,75 milioane de euro în Grecia, precum şi mai multe arme de foc şi alte arme confiscate în casele a trei dintre suspecţi.
Unsprezece proprietăţi din Spania au fost de asemenea puse sub sechestru, precum şi 27 de vehicule şi articole de lux, a precizat EPPO.
INTERVIURILE HotNews.ro