Cazul evaziunii de 50 mil euro: Procurorii DNA au pus sechestru pe conturile a 40 de societati si pe 50 de imobile. Patru cetateni arabi sunt cercetati intr-un alt dosar, o evaziune de 20 mil euro

Procurorii DNA au instituit sechestru asigurator asupra sumelor aflate in conturile bancare a 40 de societati comerciale si asupra a 50 de imobile apartinand persoanelor fizice cercetate in dosarul evaziunii fiscale de 50 de miliarde de euro si au confiscat bani si bijuterii la perchezitiile domiciliare efectuate in 160 de locatii care legatura cu cazul, anunta DNA, intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei.

La solicitarea procurorilor DNA, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis propunerea de arestare preventiva pentru o perioada de 29 de zile fata de 16 inculpati: Moubarak Mahmous Sleiman, Masri Mahmoud Mohamed, Laurentiu Antonio Burlacu, Razvan Adrian Lungu, Abdul Mounim Al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Radulescu, Florin Danila, Sorin Cristian Stefan, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Rami Ghezari, El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Harbel si Adrian Saracutu, Angela Eugenia Nicolae si Daniel Nicolae.

12 inculpati nu au voie sa paraseasca tara 30 de zile: Camelia Sora, Georgeta Neagu, Petra Ghernezan, Ali A. Ali, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Daher Orlando Emil, Mouhamed Kouli, Omar Hamid, Chraif Ali, Andrei Viorel Mardare, Zayed Hussein si Mihail Razvan Tiganila.

Patru dintre inculpati, respectiv Moubarak Mahmous Sleiman, Abdul Mounim, Ghaziri Rami si Zayed Hussein sunt cercetati penal si de catre procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti pentru fapte de acelasi gen savarsite in perioada mai 2010 – august 2012. Este vorba despre initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani in modalitatea transferului de bunuri cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri si al deducerii ilegale a TVA.

Astfel, afirma procurorii DNA, Ghaziri Rami, in calitate de administrator si director general al SC AVICOLA CREVEDIA SA Crevedia, jud. Dambovita, respectiv administrator al SC AVICOLA TARTASESTI SA Tartasesti, jud. Dambovita, a evidentiat in actele contabile ale celor doua societati operatiuni fictive privind livrari intracomunitare de marfuri catre societati comerciale de tip fantoma din Bulgaria, Ungaria si Cipru, in realitate marfurile fiind comercializate pe teritoriul Romaniei, prin folosirea unui circuit economic avand ca beneficiari finali ai marfii societatile comerciale reprezentate de invinuit (furnizori initiali ai produselor), membre ale holdingului AGROLI (SC AVICOLA CREVEDIA SA, SC SYNERGY INVEST SRL, SC AVICOLA TARTASESTI si SC AGROLI GRUP SRL).

Prin aceste activitati s-a cauzat un prejudiciu la bugetul statului in suma de 89.988.299 lei (din care 75.828.694 lei in cazul SC AVICOLA CREVEDIA SA Crevedia si 14.159.605 lei in cazul SC AVICOLA TARTASESTI SA) reprezentand TVA dedus ilegal.

De asemenea, inculpatul Ghaziri Rami a solicitat si obtinut, fara drept, de la bugetul general consolidat, suma totala de 80.378.868 lei (din care 72.063.601 lei in cazul SC AVICOLA CREVEDIA SA si 8.315.267 lei in cazul SC AVICOLA TARTASESTI SA) cu titlu de rambursare si/sau compensare de TVA, urmare a livrarilor intracomunitare fictive declarate de cele doua societati, acuza procurorii.

In aceeasi perioada de timp, Ghaziri Rami a transferat fondurile provenite din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in conturile din Liban deschise pe numele unor cetateni de origine libaneza, membri ai familiei sau societati comerciale pe care le controleaza in tara respectiva, dupa care sumele de bani au fost redirectionate catre conturi din Romania, fiind destinate acordarii unor imprumuturi/investitii firmelor romanesti detinute de acesta.

Ulterior, o parte din aceste fonduri s-au reintors in Liban avand o aparenta de legalitate conferita de interpunerea unor operatiuni justificate din punct de vedere economic si comercial cum ar fi „rambursari imprumuturi”, plati aferente unor operatiuni de comert exterior, etc.

Toti cei patru inculpati (Moubarak Mahmous Sleiman, Abdul Mounim, Ghaziri Rami si Zayed Hussein) urmeaza a fi prezentati cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile la Tribunalul Prahova.

Si in aceasta cauza procurorii DNA au instituit sechestru asigurator asupra activelor AVICOLA CREVEDIA SA si AVICOLA TARTASESTI SA, precum si asupra conturilor bancare si partilor sociale detinute de Ghaziri Rami la SC AGROLI GROUP SRL Crevedia.

Valoarea bunurilor sechestrate acopera in totalitate prejudiciul cauzat, precizeaza Directia Nationala Anticoruptie, potrivit comunicatului citat.

Precizam ca Moubarak Mahmous Sleiman, Abdul Mounim si Ghaziri Rami au fost arestati preventiv pe o perioada de 29 de zile, in cursul zilei de 30 octombrie 2013, in cazul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro. Fata de si Zayed Hussein judecatorii au dispus masura obligarii de a nu parasi tara pentru o perioada de 30 de zile.