NOI DATE: Anastasiu a recunoscut în fața procurorilor și judecătorilor că a știut timp de 8 ani de mita la ANAF. „Societatea avea majore probleme financiare” / Mita, discutată de el, în biroul lui

În 2023, o angajată ANAF a fost condamnată definitiv după ce a primit, pe parcursul a 8 ani, 150.000 de euro șpagă din partea unei firme unde Dragoș Anastasiu a fost acționar principal, iar administrator a fost o firmă a lui.

• În prima ieșire publică, actualul vicepremier Dragoș Anastasiu a afirmat vineri, pe Facebook, că n-a știut de mită și că ”atunci când ai informațiile complete, trebuie să acționezi corect și în spiritul legii. Asta este ceea ce am făcut eu”.
• Anchetatorilor și instanței, Dragoș Anastasiu le-a spus altceva: el a motivat prin mai multe argumente de ce compania lui a dat mită pe termen lung, vreme de 8 ani de zile, conform motivării deciziei judecătorești de condamnare din 2023, consultată vineri de HotNews. Știrea inițială a prezenței în dosar a lui Anastasiu a fost relatată joi de către Realitatea.

Dragoș Anastasiu a fost audiat de procurori după depunerea în 2018 a unui denunț de către Cristian Băciucu, acționar minoritar la Touring Europabus Romania.

Băciucu a relatat că Touring Europabus Romania, parte a holdingului Eurolines deținut de Dragoș Anastasiu, dădea încă din 2009 mită în bani și pachete de vacanță inspectoarei ANAF Angela Burlacu. Cristian Băciucu a decedat în urmă cu 4 ani. 

Potrivit datelor din dosar, directorii societății l-au informat încă de atunci, din august 2009, pe Dragoș Anastasiu despre pretențiile inspectoarei ANAF. Anastasiu s-a întâlnit în timpul derulării controlului și cu funcționara Angela Burlacu la biroul său, la solicitarea inspectoarei ANAF, mai scrie în dosar.

Anastasiu era acționar majoritar, iar administrator era o firmă de-a lui 

„Din declaraţia martorului Anastasiu, care se coroborează cu declaraţia martorului Băciucu Cristian, rezultă că inculpata i-a solicitat perfectarea contractului la valoarea unei prestaţii lunare de 2000 Euro în scopul depăşirii neregulilor evidenţiate de inculpată cu ocazia controlului. Relaţii în legătură cu pretinderea de foloase materiale de către inculpată au fost oferite şi de martorele Şerban Maria Daniela şi Stan Roxana Mihaela (directori în cadrul Touring Eurobus România)”, au scris judecătorii în hotărârea de condamnare.

Mita a fost mascată printr-un contract fictiv de consultanță. 

Cumulate, contractul fictiv de consultanță și pachetele turistice au adunat în 8 ani 150.000 de euro. Anastasiu era informat regulat despre valoarea la care au ajuns pachetele turistice pentru funcționara ANAF Angela Burlacu, potrivit informațiilor din motivarea din 2023 a judecătorilor, consultată de HotNews. 

La Touring Europabus Romania, firma care a dat mita, acționar principal era Dragoș Anastasiu, iar administrator era o persoană juridică, compania Touring Eurolines, reprezentată de Anastasiu. La un moment dat, unul dintre angajații Touring Europabus Romania a făcut denunț la Parchet.

Parchetul l-a întrebat de ce a fost de acord ca firma lui să dea mită

Procurorii și apoi judecătorii l-au întrebat pe Dragoș Anastasiu de ce a fost de acord ca firma deținută de el să dea mită. Inițial audiat de procurori, Anastasiu a venit de două ori în instanță ca martor. 

Judecătorii au remarcat că nici el, nici partenerii săi de afaceri sau angajații nu au reclamat la poliție sau parchet atunci când funcționarea ANAF îi amenința cu pușcăria, dacă nu sunt de acord cu planul ei de ”optimizare”. 

În declarația pe care Dragoș Anastasiu a dat-o procurorilor și apoi a detaliat-o fața instanței, Anastasiu a spus de ce a acceptat încheierea unui contract fictiv cu firma indicată de funcționara ANAF.  

Anastasiu a spus că firma „avea majore probleme financiare”

„Deși avea reprezentarea faptului că i se solicită, practic, o ”taxă de protecţie”, martorul şi-a dat acordul pentru încheierea unui astfel de contract întrucât societatea avea majore probleme financiare determinate, pe de o parte, de criza financiară globală, iar pe de altă parte de faptul că în anii anteriori controalele efectuate în vederea soluţionării deconturilor de TVA se prelungiseră atât de mult încât, pentru a susţine activitatea societăţii, apăruse necesitatea contractării unor credite de 3.000.000 euro”, au reținut judecătorii ce a spus Anastasiu. 

Argumentele lui Anastasiu, consemnate de instanță, apar în motivarea condamnării a angajatei ANAF Angela Burlacu. 

Perspectiva declanşării unei anchete penale şi a prelungirii controalelor ar fi adus societatea în situaţia declanşării insolvenţei, a susținut Anastasiu în instanță.

Firma a plătit 5 ani facturi pe un contract care nu exista

Deși încheierea contractului de consultanță dintre Touring Europabus Romania, parte a holdingului Euroline deținut de Anastasiu, se negociase și începuse să se plătească regulat încă din noiembrie 2009, întocmirea şi semnarea contractului s-a materializat doar în septembrie 2014, se arată în hotărârea instanței. 

În toată această perioadă, societatea fiului inspectoarei ANAF a început să emită facturi către firma Touring Europabus încă din noiembrie 2009, cu explicația „servicii conform contract”. Fiul angajatei ANAF primea 2.000 de euro pe lună de la firma lui Dragoș Anastasiu.

În decizia de condamnare a inspectoarei ANAF judecătorii arată că nu există dubii în privința săvârșirii infracțiunii. 

„Inculpata a pretins sume de bani lăsând să se creadă că are influenţă asupra membrilor echipei de control ce efectua o inspecţie fiscală la societatea Touring Europabus România SRL (parte a holdingului Touring Euroline  SA) astfel încât îi va determina pe aceştia să nu constate în Raportul de Inspecţie Fiscală unele aspecte de nelegalitate în activitatea desfăşurată de societate, precum şi asupra persoanelor cu funcţii de conducere din ANAF astfel încât pe viitor societatea să nu întâmpine dificultăţi în relaţia cu autorităţile fiscale, remiterea sumelor urmând a se face periodic sub forma onorariilor în baza unui contract fictiv de prestări servicii de marketing”, au conchis magistrații în motivarea condamnării.