Fraudă uriașă la bugetul de stat – 13,5 milioane de euro / Cum a funcționat mecanismul infracțional

Polițiștii fac percheziții, miercuri dimineață, în București și în județele Ilfov și Prahova, într-un dosar penal de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 13,5 milioane de euro.

Conform Poliției Capitalei, poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, pun în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în București și în județele Ilfov și Prahova și două mandate de aducere, într-un dosar penal de evaziune fiscală în formă continuată și agravată, cu un prejudiciu estimat la 13,5 milioane de euro.

Anchetatorii spun că în perioada 2014 – 2015, un bărbat și o femeie ar fi creat și implementat un mecanism infracțional prin care, folosind trei societăți comerciale, ar fi omis evidențierea și declararea veniturilor reale pe care le-ar fi obținut din vânzarea mărfurilor importate.

Din cercetări, s-a stabilit că valoarea totală a mărfurilor vândute este de 188.227.360 de lei, prejudiciul produs astfel bugetului general consolidat al statului fiind de aproximativ 13,5 milioane de euro.

De asemenea, pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost identificate bunurile imobile deținute de suspecți, urmând să fie instituit sechestru asigurător până la concurența sumei de 66.954.973 de lei.