Important furnizor de energie, bănuit că a păcălit statul pentru a încasa subvenții uriașe. Prejudiciu de aproape 20 de milioane de euro

Polițiștii fac sute de percheziții joi dimineața pentru a destructura niște reţele specializate în infracţiuni economico-financiare, potrivit News.ro. Prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate, care vizează o serie de infracțiuni, depăşeşte 220 de milioane de lei. Una din anchete este îndreptată spre un important jucător de pe piața de energie, bănuit că a prejudiciat statul cu 100 de milioane de lei.

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de astăzi, 6 noiembrie 2025, se desfăşoară 57 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 304 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe ale ţării”, a transmis, joi, Parchetul General.

Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, obţinerea ilegală de fonduri, constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, deţinere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării, contrafacere, acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, infracţiuni privind regimul deşeurilor, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, introducere, modificare sau ştergere de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, trafic de produse sau substanţe toxice, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi infracţiuni la regimul jocurilor de noroc.

Procurorii precizează că acţiunile vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate, responsabile pentru un prejudiciu de 221.850.000 lei.

„Un alt obiectiv îl reprezintă întreruperea activităţilor ilicite care aduc prejudicii semnificative bugetului de stat şi afectează buna funcţionare a sectoarelor economice strategice. Cele 304 percheziţii domiciliare au, totodată, ca scop identificarea persoanelor implicate, ridicarea documentelor contabile şi a probelor relevante, precum şi oprirea derulării activităţilor infracţionale şi stoparea fluxurilor financiare ilegale. Se urmăreşte, de asemenea, instituirea de măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului creat. În egală măsură, operaţiunea contribuie la consolidarea unui mediu concurenţial echitabil şi la asigurarea transparenţei în formarea preţurilor, prin prevenirea şi sancţionarea practicilor economice ilicite care pot distorsiona corectitudinea pieţei”, au mai precizat procurorii.

Percheziții la mai multe firme

Potrivit G4Media, este vorba de companii din grupul Tinmar, care se autodescrie drept „cel mai mare furnizor privat de energie din România”, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea.

Polițiștii și procurorii fac percheziții la 4 firme care fac parte din grup și la administratorii companiilor, conform G4Media. Este vorba despre Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall.

Acuzațiile sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a bani, potrivit sursei citate.

Procurorii bănuiesc că firmele tranzacționau energie între ele ca să crească artificial prețul și să deconteze mai mult de la stat în cadrul schemei de plafonare-compensare.

Și Antena 3 CNN a relatat că grupul controlat de Oancea este bănuit că firmele acestuia au tranzacționat în anul 2022 energie electrică la prețuri cu un adaos mai mare pentru a încasa mai mulți bani din subvenții.

Ce spune Poliția

Prejudiciul în acest caz este de 100 de milioane de lei, echivalentul a aproape 20 de milioane de euro, conform Poliției Române.

Sursa citată a precizat că, în perioada aprilie – august 2022, două societăţi comerciale ar fi indus în eroare reprezentanţi ai unei instituţii, prin depunerea la aceasta, în cadrul mecanismului de compensare a preţurilor la energie electrică, a mai multor deconturi prin care ar fi solicitat şi în temeiul cărora ar fi încasat de la bugetul de stat sume mai mari decât cele la care aveau dreptul potrivit legii.

„La baza acestora s-ar fi aflat un preţ mediu de achiziţie al energiei electrice livrate către clienţii finali, supradimensionat în mod fraudulos ca urmare a unor vânzări succesive anterioare a acestei cantităţi de energie, prin interpunerea artificială pe lanţul de tranzacţionare a unor societăţi făcând parte din acelaşi grup şi practicarea unui preţ unitar/MWh augmentat în mod artificial, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat în acest moment la 104.346.359,33 de lei”, conform anchetatorilor.

Anunțul Parchetului General

Într-un comunicat oficial, procurorii susțin că, în perioada aprilie – august 2022, societățile din grup au desfășurat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative, printr-un mecanism coordonat între societățile din cadrul grupului. Patru firme din acest grup ar fi fost implicate în circuit, însă Parchetul General nu precizează numele acestora. Conform unor surse judiciare citate de Agerpres, este vorba despre cele din grupul Tinmar.

Anchetatorii afirmă că obiectivul principal al acestor operațiuni a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituită de OUG nr. 27/2022. Astfel, una dintre firmele grupului a solicitat decontări pentru lunile mai – august 2022 în valoare totală de 225.542.488 lei, iar alta de 295.354.585 lei.

„Exemplificăm schema de compensare aplicabilă cu privire la decontul lunar depus de una dintre societăți. În luna august 2022, prețul mediu de referință de achiziție al energiei electrice al acestei societății a fost de 2.479,68 lei/MWh. În această lună, societatea a furnizat pentru clienții non-casnici o cantitate de 72.269,50 MWh, rezultând un cost total de achiziție de 179.204.961 lei, iar dacă se ține cont de un cost cu dezechilibru maximal de 5%, costul maximal de achiziție poate fi considerat – 188.165.209 lei. Din prețul mediu facturat de 1.685,43 lei/MWh, dacă se scad 488,55 lei/MWh (suma maximală a elementelor: 1. Componenta de furnizare, 2. Tarif de transport, 3. Tarif servicii de sistem, 4. Tarif de distribuție, 5. TVA, 6. Accize, 7. Contribuție cogenerare și 8. Certificate verzi), rezultă un preț mediu pe componenta de achiziție de 1.196,88 lei/MWh, ceea ce înseamnă că din activitatea de furnizare pentru luna august 2022, societatea ar fi putut încasa o sumă minimală de 86.498.118,49 lei. Din costul de achiziție (cu dezechilibrele incluse) de 188.165.209,69 lei, dacă scădem suma minimală pe componenta de achiziție (din factură) de 86.498.118,49 lei, rezultă că suma maximală ce putea fi solicitată pentru a fi decontată ar fi fost de 101.667.091,20 lei. Rezultă că, în mecanismul de compensare a prețurilor la energie reglementat de O.U.G. nr. 27/2022, practicarea unui preț mediu de achiziție mărit pentru cantitatea de energie electrică livrată clienților, a determinat un cuantum mai mare al sumelor decontate de la bugetul de stat în cadrul acestui mecanism”, a precizat Parchetul Genral într-un comunicat oficial, citat de Agerpres.

Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societățile au căutat să crească artificial prețul mediu de achiziție pe care îl raportau autorităților. Astfel, două dintre firme au achiziționat energie de pe piața pentru ziua următoare (PZU), iar apoi a fost vândută către alte societăți comerciale din grup, la prețuri succesiv crescătoare, creând un circuit de tranzacții intra-grup.

În acest sens, furnizorul de energie și o altă firmă din grup jucau rolul de intermediar, preluând energia la prețuri mai mari și revânzând-o mai departe către alte două firme din grup, contribuind la creșterea prețului mediu raportat.

Tranzacțiile s-au realizat prin contracte negociate direct, scopul fiind creșterea prețului mediu de achiziție, în contextul lipsei unui plafon maximal pentru calculul sumelor decontate de la bugetul statului conform O.U.G. nr. 27/2022.

În esență, spun procurorii, energia circula între firmele grupului la prețuri artificiale, ceea ce le permitea să solicite de la stat sume disproporționat de mari față de costul real suportat.

Ce spune Tinmar

Grupul Tinmar a transmis printr-un comunicat publicat de G4Media că informațiile apărute în spațiul public „conțin afirmații neadevărate și potențial prejudiciabile la adresa imaginii societății noastre”.

„În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar au făcut obiectul unor controale ample și succesive desfășurate de toate autoritățile competente din România — inclusiv Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Toate aceste verificări s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale. În mod particular, tranzacțiile la care fac referire materialele de presă au fost analizate în detaliu de către ANRE pe o perioadă de aproape un an, concluzia autorității fiind aceea că nu se reține nicio culpă sau neregularitate în sarcina societăților noastre.

Grupul Tinmar a manifestat întotdeauna transparență deplină și cooperare totală cu instituțiile statului, punând la dispoziția acestora toate informațiile și documentele necesare pentru clarificarea situațiilor verificate. Vom continua să procedăm la fel și de această dată, pentru ca realitatea faptelor să fie corect stabilită și reflectată public.

Considerăm că diseminarea unor informații neverificate este de natură să aducă atingere imaginii noastre și relațiilor de încredere construite de-a lungul timpului cu partenerii și instituțiile financiare. Ne exprimăm convingerea că adevărul și transparența vor prevala, iar activitatea noastră — desfășurată cu profesionalism și respect față de lege — va fi corect înțeleasă și apreciată”, a transmis grupul controlat de Augstin Oancea.

Profit record, cifră de afaceri mai mică în 2024

O analiză realizată cu ajutorul datelor platformei Termene.ro. Tinmar Energy S.A., una dintre cele mai mari companii private din sectorul energiei din România, în 2024 a înregistrat o scădere abruptă a cifrei de afaceri, dar a avut profituri record.

Cu o cifră de afaceri de 1,47 miliarde lei în 2024, traderul de energie a pierdut aproape 53% față de anul 2023, când cifra de afaceri se situa la circa 3,1 miliarde lei, potrivit datelor Termene.ro.

În același timp, compania a înregistrat un profit net record de 388,23 milioane lei, o creștere de 24% față de anul precedent.

Tinmar, controlat de Augustin Oancea, unul dintre cei mai bogați români, cu o avere estimată de 310 milioane de euro, a avut mai multe contracte cu statul, inclusiv cu Ministerul Finanțelor, ANAF, Metrorex și STB, potrivit datelor din platforma de achiziții publice analizate de G4Media.

Anul trecut, compania controlată de unul dintre cei mai mari și influenți jucători de pe piața energiei electrice și gazelor din România, a primit din partea ANRE o amendă record, de 364 milioane lei, pentru manipularea pieței energiei, alături de alți trei furnizori.