Percheziții la zeci de cămătari din Iași. Vizați și membri ai clanului Corduneanu / Dobânzile pentru banii împrumutați ajungeau și la 400%

Anchetatorii au făcut luni zeci de percheziții în Iași, fiind vizate două grupări care dădeau bani cu camătă, dobânzile cerute fiind cuprinse între 20 și 120% şi, în anumite cazuri, erau și de 400%. Printre cei vizați s-ar afla și membri ai clanului Corduneanu, iar zeci de persoane ar fi căzut victime cămătarilor, scrie Ziarul de Iași.

Conform unui comunicat transmis luni de DIICOT, procurorii de la Serviciul teritorial Iași împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași pun în aplicare 42 de mandate de percheziție în două cauze penale în care se fac cercetări pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă, spălarea banilor și tentativă la inselaciune.

Peste 50 de victime ale cămătarilor

Procurorii spun că, de la începutul anului 2021, în municipiul Iași s-au constituit două grupări infracționale organizate în scopul acordării de împrumuturi bănești cu camătă, dobânzile solicitate fiind cuprinse între 20 și 120% şi, în anumite cazuri, și de 400%.

Membrii celor două grupuri infracționale organizate acordau împrumuturile doar acelor persoane despre care aveau informații că sunt solvabile și dețin bunuri mobile și/sau imobile de valoare.

Astfel, în perioada 2021 -2022, membrii grupurilor infracționale organizate au acordat împrumuturi cu dobânzi excesive, până în prezent fiind identificate peste 50 de victime.

După acordarea împrumuturilor, erau exercitate presiuni asupra victimelor pentru recuperarea sumelor de bani împrumutate, precum și a dobânzilor solicitate, ajungându-se până la amenințări cu acte de violență sau lipsiri de libertate. Pentru a conferi o aparență de legalitate împrumuturilor, aceștia determinau victimele să încheie, inițial, contracte de împrumut în care era trecută suma împrumutată și dobânda impusă şi, ulterior, erau încheiate contracte de dare în plată prin care membrii grupărilor au intrat în posesia unor suprafețe importante de teren, a căror valoare depășeşte și cu de 10 ori valoarea împrumutului acordat, afirmă DIICOT.

Surse apropiate anchetatorilor au declarat pentru Ziarul de Iași că ar fi implicați interlopi din clanul Corduneanu, iar una dintre percheziții ar fi fost făcută la casa lui Adrian Corduneanu.