Sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. ROARMIS – Romanian Asset Recovery and Management Integrated System

Sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni a fost dezvoltat de ANABI în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și cu consultarea tuturor entităților publice și private implicate în procedurile de identificare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.

Resursele necesare dezvoltării aplicației au fost alocate printr-un Proiect POCA, încheiat în iunie 2023. Valoarea totală a proiectului a fost de 3.912.146.40 lei, din care 3.218.611,31 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 613.805,09 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului și 79.730,00 lei valoarea neeligibilă a beneficiarului și partenerului.

Dezvoltarea și administrarea acestui sistem reprezintă una dintre funcțiile legale ale Agenției fiind prevăzută expres în Legea 318/2015 și au avut ca punct de plecare sistemele similare IT dezvoltate de partenerii strategici cu performanțe deosebite în vederea recuperării produsului infracțiunii: SUA, Olanda, Franța (ex sistemul AMCATS din SUA a cunoscut peste 20 de versiuni).

Beneficiarii aplicației ROARMIS sunt instituțiile publice implicate în procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, respectiv cei peste 17.000 de utilizatori – judecători, procurori, grefieri, ofițeri de poliție judiciară, inspectori ANABI, inspectori ANAF, personalul desemnat din cadrul unităților bancare din România, personalul desemnat din cadrul Ministerului Justiției.

Sistemul a fost testat pe parcursul anului curent și este operațional din Decembrie 2023, fiind utilizat la nivelul ANABI și unităților de parchet. Urmează ca etapizat, în lunile următoare să se faciliteze accesul instanțelor judecătorești, unităților de poliție, ANAF, MJ, dar și unităților bancare – acestea din urmă având obligația legală de a comunica evoluțiile sumelor din conturile indisponibilizate.

CE CUPRINDE ROARMIS

ROARMIS include informații cu privire la diferite etape ale procesului de recuperare a creanțelor. De la primele faze de identificare și urmărire a bunului, urmate de sechestrarea produselor infracțiunii și a altor tipuri de bunuri și până la implementarea procedurilor finale de executare a măsurilor de siguranță de confiscare specială sau extinsă, repararea prejudiciilor, încheierea acordurilor internaționale de împărțire a bunurilor rezultate din săvârșirea infracțiunilor sau luarea deciziei privind reutilizarea în interes public sau social a imobilelor confiscate.

În funcție de tipul de beneficiar al aplicației ROARMIS, precum şi de etapa procesuală – urmărire penală, judecată sau post condamnare – au fost dezvoltate fluxuri de lucru personalizate precum: bunuri sechestrate, bunuri confiscate, bunuri valorificate anticipat de ANABI, conturi bancare administrate/în evidenţa ANABI, bunuri reutilizate social sau public, valoarea bunurilor sechestrate corelat cu valoarea estimată a prejudiciului sau a produsului infracțiunii, acorduri internaționale de partajare a bunurilor confiscate etc. De asemenea, sistemul integrat pune la dispoziția instituțiilor beneficiare module interactive precum: Harta Smart, E-learning, Rapoarte, Management documente, Spații de stocare).

Potrivit legii, ROARMIS va cuprinde informații cu privire la toate:

• măsurile asigurătorii (sechestre)
• bunurile administrate/ valorificate de ANABI
• confiscările
• bunuri confiscate și valorificate de ANAF
• confiscarea cauţiunii
• ordinele de sechestru și de confiscare internaționale
• acordurile încheiate de ANABI pentru partajarea activelor confiscate în dosare internaționale
• despăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea prejudiciului produs
• amenda aplicată ca pedeapsă principală şi executarea acesteia
• sumele de bani depuse, în mod voluntar, de către suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente cu titlu de prejudiciu în dosarele de evaziune fiscală
• cheltuielile judiciare
• compensaţiile acordate victimelor infracțiunilor (prin sistemul prevăzut de Legea 211/2004)

BENEFICIILE UTILIZĂRII ROARMIS SUNT MULTIPLE

• EFICIENȚĂ – Aplicația automatizează procesele de colectare și gestionare a informațiilor, reducând timpul și eforturile necesare pentru a recupera creanțele provenite din infracțiuni;
• ACCESIBILITATE – Sistemul oferă acces rapid la informații și facilitează comunicarea la nivelul sistemului judiciar și cooperarea acestuia cu agenții și departamente guvernamentale;
• CELERITATE – În cadrul aplicației ROARMIS au fost create inclusiv module de comunicare interinstituțională care permit transmiterea în timp real între utilizatori, facilitând punerea în executare cu celeritate a măsurii asiguratorii sau a dispozițiilor de confiscare;
• PRECIZIE – ROARMIS stochează și procesează informații cu o precizie ridicată, eliminând erorile umane și asigurând integritatea datelor;
• TRANSPARENȚĂ – Aplicația oferă în mod transparent date și informații despre starea, progresul și gradul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni;

• RAPORTARE – ROARMIS generează rapoarte detaliate despre bunurile recuperate și oferă informații utile în evaluarea performanței la nivel național.

GUVERNARE DESCHISĂ

• Prin operaționalizarea ROARMIS, Ministerul Justiției și ANABI implementează un angajament asumat prin Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership);
• Sistemul ROARMIS va spori transparența procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni punând la dispoziția publicului seturi de date anonimizate, care vor fi publicate periodic în format deschis (Open Data) și va genera statistici fiabile;
• Începând cu 2024, ANABI va publica anual seturi de date oferind astfel acces neîngrădit la date relevante pentru publicul larg – cetățeni, mediul academic, jurnaliști.

ANGAJAMENTE INTERNAȚIONALE ȘI BUNE PRACTICI

• Colectarea datelor aferente sistemul ROARMIS a reprezentat una din cele 12 condiționalități ale MCV – ANABI fiind evaluată pozitiv cu privire la acest sistem încă din faza de implementare offline – 2020;
• Dezvoltarea acestei aplicații de către România reprezintă o poveste de succes în domeniul asset recovery – aplicația fiind prezentată în forumurile de specialitate:

– la Comisia Europeană – Platforma ARO, Rețeaua CARIN, Consiliul Europei, ONU;

– Subsecvent, Agenția este solicitată frecvent să sprijine autorități omoloage pentru dezvoltarea unor sisteme similare: Portugalia, Republica Moldova, Kazahstan, Zambia etc.

IMPORTANT – ECRIS 5 ȘI PNRR

Aplicația ROARMIS permite la acest moment interconectarea cu viitorul ECRIS 5, facilitând popularea automată a aplicației cu datele introduse de parchete și instanțe, fără a fi necesară revalidarea informațiilor.

Prin PNRR – Ministerul Justiției și ANABI au securizat resurse financiare suficiente pentru a asigura sustenabilitatea și dezvoltarea aplicației. Astfel, cele 14 milioane de EURO din PNRR sunt destinate dezvoltării infrastructurii:

• fizice – construirea celor cinci depozite ANABI;
• software – se va dezvolta versiunea 2.0 a ROARMIS care va fi disponibilă începând cu 2026 și se vor actualiza aplicațiile ANABI – site oficial și site licitații online.

Articol susținut de ANABI