Au disparut documente din „Dosarul matusii Tamara”
O parte din documentele referitoare la tranzactia bancara efectuata cu banii matusii Tamara au disparut de la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor.
Evenimentul zilei publica o copie a unui act disparut, iar Romania libera sustine ca hartiile s-au „evaporat” dupa preluarea puterii de catre PSD, in anul 2000.
Averea a descoperit ca familia Nastase este suspectata ca patroneaza atestarea ospatarilor si portarilor din intreaga tara, in timp ce Adevarul anunta ca scandalurile din utlima vreme pregatesc „marea confruntare” intre taberele din PSD.
Cotidianul crede ca noul proiect de statut al PSD pecetluieste indepartarea lui Nastase si Iliescu din partid.
Cine a furat dosarul „Nastase”?
Surpriza de proportii in cazul anchetei deschise de Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor in 1999, cu privire la tranzactia bancara de 400.000 de dolari operata in contul Danei Nastase.
Documentele de cercetare intocmite de specialistii institutiei, care faceau referire la provenienta sumei depuse de Sorin Tesu (cel ce avea sa devina sef de cabinet al lui Adrian Nastase) in contul sotiei fostului lider PSD, au disparut pur si simplu! „Evenimentul zilei” a publicat, in premiera, povestea dosarului deschis de „Spalarea Banilor” inca de acum o saptamana.
Ancheta. Conducerea oficiului a inaintat o sesizare acum doua zile Parchetului General, reclamand disparitia sau distrugerea unor documente din dosarul Danei Nastase.
Surse oficiale din cadrul institutiei ne-au declarat ca, din cercetarile proprii intreprinse dupa publicarea in EVZ a unui articol pe acest subiect, a rezultat ca ultimele actiuni intreprinse in raportul disparut s-au facut in anul 2001, adica dupa venirea PSD la putere.
„Evenimentul zilei” detine, in copie, un document important din dosarul Danei Nastase, document pe care-l publica alaturat.
Radiografie EVZ – Reteta imbogatirii
Timp de doua saptamani, „Evenimentul zilei” a dezvaluit existenta mai multor filiere care au contribuit la imbogatirea familiei Nastase. Astazi, ziarul inchide cercul, aratand cum, printr-o „coincidenta” nemaipomenita, personaje precum Roxana Bichel sau Alexandru Bittner au avut un dublu rol: 1. au beneficiat de generozitatea guvernului Nastase; 2. au pus umarul la imbogatirea acestuia. (Andi Laslau)
Dosarul Danei Nastase a disparut!
Parchetul investigheaza cum s-a „evaporat” raportul despre provenienta celor 400.000 $ depusi in contul sotiei ex-premierului
Lovitura de teatru in cazul dosarului deschis in 1999 la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Bani-lor, privind tranzactia bancara de 400.000 de dolari facuta in contul Danei Nastase. Documentele care faceau referire la provenienta sumei de aproape o jumatate de milion de dolari, depusa de Sorin Tesu in contul sotiei fostului lider PSD, au disparut pur si simplu.
La patru zile dupa ce „Evenimentul zilei” a dezvaluit, in exclusivitate, existenta unui dosar de cercetare deschis pe numele Danei Nastase la Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor, la Parchetul General s-a reclamat disparitia documentelor care faceau referire la acest caz. Cercetarile au fost demarate in urma unei sesizari a oficiului trimise Parchetului pe 18 ianuarie.
„La Parchetul General a fost inregistrata o sesizare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor referitoare la disparitia sau distrugerea unor acte dintr-un dosar deschis in 1999, in urma raportarii de catre Bank Austria Creditanstalt Romania SA a unei depuneri de 400.000 de dolari.
In cursul zilei de azi (ieri – n.r.) un procuror s-a deplasat la oficiu pentru a face primele cercetari”, ni s-a comunicat de la Biroul de presa al Parchetului General. Este de asteptat ca, in cateva zile, sa se stabileasca exact cand anume au disparut documentele.
Ultimele operari, in 2001
Astfel, dosarul care privea provenienta sumei de 400.000 de dolari depuse, in 1999, in contul Danei Nastase a ajuns, in cele din urma, in atentia procurorilor, insa altfel decat ar fi trebuit.
Stela Oncica, director interimar la Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor, ne-a declarat ca, imediat dupa aparitia in „Evenimentul zilei” a articolului despre existenta acelui raport, a incercat sa verifice informatiile, insa a avut surpriza sa constate ca dosarul nu mai exista.
„Tot ce pot sa va spun este ca in cursul zilei de marti am ajuns la concluzia ca documente din acel dosar au disparut. Am sesizat Parchetul General in acest sens. Din inscrisurile pe care noi le mai avem in acest moment reiese ca ultimele operari in dosar s-au facut la nivelul anului 2001″, ne-a mai declarat Stela Oncica.
Adrian Nastase a refuzat sa comenteze si de aceasta data provenienta celor 400.000 de dolari. ( Emilia Sercan, emilia.sercan@evz.ro; Marius Iosef, marius.iosef@evz.ro)
„Spalarea Banilor” a oprit ancheta in 2001
„Evenimentul zilei” a dezvaluit, exact acum o saptamana, in premiera, ca Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a fost sesizat in 1999 de Bank Austria Creditanstalt Romania SA despre o tranzactie bancara de 400.000 de dolari in contul Danei Nastase.
Acum, un alt amanunt creioneaza mai clar tabloul acestui caz, si anume faptul ca ultimele investigatii in dosarul disparut s-au facut in 2001. Povestea este relativ simpla. Imediat dupa ce sotia liderului PSD si-a deschis contul la viitoarea banca HVB, bancherii au anuntat ONPCSB ca in contul respectiv au fost depusi aproape o jumatate de milion de dolari. Sesizarea a fost facuta dupa 13 zile de la deschiderea si alimentarea contului.
Din verificarile incrucisate facute pana in toamna lui 2000, oficiul a incercat sa stabileasca provenienta sumei si sa verifice, in aceeasi masura, si daca justificarea adusa de sotia bossului PSD cu privire la originea banilor era reala.
Dana Nastase le-a oferit oficialilor bancii drept documente doveditoare un contract de vanzare-cumparare incheiat intre matusa Tamara si Alexandru Bittner, in valoare de 400.000 de dolari.
Imediat dupa ce PSD a castigat alegerile generale din toamna lui 2000, cauza inregistrata la Spalarea Banilor a fost facuta uitata.
Melinescu, seful dosarului
Adrian Nastase a fost desemnat premier al guvernului nou format, iar la conducerea Oficiului pentru Spalarea Banilor a fost numit Ioan Melinescu, un om de casa al familiei Nastase.
Politicianul Adrian Nastase l-a numit pe Melinescu intr-un post-cheie al unei institutii care, culmea intamplarii, functioneaza, potrivit legii, in subordinea cancelariei primului-ministru. Acest lucru nu exclude faptul ca premierul Nastase sa fi stiut de existenta dosarului de cercetare a sotiei sale taman datorita pozitiei ocupate de el in perioada 2001-2004.
O alta miscare interesanta facuta de primul-ministru Adrian Nastase l-a vizat pe Ioan Melinescu. In vara anului 2004, in urma unui scandal privind blocarea la oficiu a unor dosare de spalari de bani, premierul l-a transferat pe Melinescu la cancelaria sa, pe post de consilier.
Conform procedurilor, oficiul ar fi trebuit sa trimita dosarul mai departe la Parchetul General, insa acest lucru nu s-a intamplat. Acum, dupa publicarea informatiilor despre existenta acestui dosar, se afla si faptul ca raportul de investigare de la oficiu a disparut.
Sigur ca sunt revoltat de aceasta campanie, si am sa va spun totusi cine e in spatele ei. In mod categoric, exista o zona de coordonare in domeniul puterii, oameni apropiati lui Traian Basescu, care au beneficiat de banci de date din zone ale serviciilor secrete.
Articol integral in Evenimentul zilei
Dosar despre averea lui Nastase disparut de la Parchet
Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a solicitat Parchetului instantei supreme sa verifice modul in care au disparut, dupa 1999, acte privind averea lui Adrian Nastase. Cazul „matusa Tamara” a facut obiectul unui dosar instrumentat de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) inca din anul 1999.
Dosarul ar fi disparut dupa schimbarea puterii politice, din anul 2000. Despre bijuteriile pe care le-a mostenit familia Nastase de la aceeasi ruda, Oficiul National pentru Spalarea Banilor a facut o sesizare, in 1999, la Parchetul instantei supreme.
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost infiintat in 1999, cand Guvernul l-a desemnat ca presedinte al oficiului pe Adrian Cucu, din cadrul Ministerului de Finante.
Cei sase membri ai ONPCSB desemnati atunci de Guvern erau Ioan Melinescu (din Ministerul Justitiei), Serban Marin (din Ministerul de Interne), Vasilica Enescu (din Parchetul Curtii Supreme de Justitie), Mariana Irina Georgescu (din cadrul BNR), Doru Bulata (din cadrul Asociatiei Romane a Bancilor) si Anghel Iordan (din cadrul Curtii de Conturi).
In 2001, Adrian Cucu a fost inlocuit de Guvern la conducerea Oficiului, functia fiind preluata de Ion Melinescu. Tot atunci a fost revocat si unul din membrii Oficiului – Vasilica Enescu, din cadrul Parchetul Curtii Supreme de Justitie.
Ioan Melinescu a fost revocat din functia de presedinte al Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor la cerere, in aprilie 2004, in locul sau fiind numit ulterior Ilie Iulian Dragomir, vicepresedintele Curtii de Apel Bucuresti.
Articol integral in Romania libera
Dana Nastase, suspectata ca face miliarde din atestarea chelnerilor si a portarilor
Familia Dana si Adrian Nastase sunt suspectati ca ar patrona din umbra Centrul National de Invatamant Turistic (CNIT), situat in Complexul Hotel Parc -Turist. CNIT, asociat in participatiune cu o obscura firma controlata de familia Nastase, este singura institutie acreditata de stat pentru acordarea atestatelor necesare lucratorilor in domeniul turismului.
Toti ghizii, bucatarii, cofetarii, carmangerii, patiserii, chelnerii, receptionerii, ospatarii, barmanii, femeile de serviciu, spalatoresele, portarii etc. trebuie sa aiba acest atestat.
Pentru a-l obtine, salariatii din domeniul turistic au fost obligati sa urmeze cursurile Centrului National de Invatamant Turistic, contra unor sume care variaza intre 60 si 260 euro de persoana. Veniturile pot ajunge la 2.000.000 euro la 10.000 de cursanti.
La acestea se adauga veniturile obtinute din perfectionarea personalului care vrea sa promoveze in functii de sef (bucatar, receptioner, ghid etc). Plus 1.000.000 euro despagubiri, daca statul reziliaza contractul inainte de termenul de 20 de ani, asa cum e prevazut acum in contract.
Sursele noastre sustin ca in aceasta afacere, familia Nastase ar fi folosit drept paravan mai multe persoane, intre care si Dan Plumb, sotul Rovanei Plumb, parlamentar PSD.
Centrul de invatamant turistic a fost infiintat in 1971 de Guvernul Romaniei, in colaborare cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Aflat in incinta Complexului hotelier Parc-Turist din vecinatatea Casei Presei din Bucuresti, centrul era atunci unul dintre cele mai moderne din Europa de Est. Era dotat cu laboratoare pentru alimentatie publica, cabinete de limbi straine cu aparatura audio-video cum nici activistii PCR nu aveau acasa, avea sali de informatica, precum si multiple facilitati pentru desfasurarea practicii.
Cursurile erau structurate pe trei module: turism, hotelarie si alimentatie publica. In prezent, bunurile mobile si imobile ale centrului din Bucuresti, dar si din tara valoreaza cateva milioane de euro.
Dana Nastase ar fi primit drept cadou Centrul National de Invatamant Turistic in 2002, prin ordinul nr.423 din 29 mai, semnat de Dan Matei Agathon, pe atunci ministru al Turismului. Mai exact, atunci ministrul a aprobat o asociere in participatiune intre CNITT, institutie a statului, si firma obscura „Turism, Hotel and Restaurant Consulting Group” SRL.
Patrimoniul CNITT (devenit, dupa asociere, INFMT – Institutul National de Formare si Management pentru Turism) era imens: cladiri si laboratoare in Complexul Parc-Turist si prin tara, pastorite in 2002 de Dan Plumb, sotul parlamentarului PSD, Rovana Plumb, despre care sursele noastre sustin ca ar fi in relatii de cumetrie cu familia Nastase. In prezent, Rovana Plumb este aparatoarea acerba a lui Adrian Nastase in partid
In 2002, obscura firma „Turism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL” era administrata de Marin Bugan, fostul director general al CNITT inainte de decembrie 1989, in prezent decedat.
Ca actionar majoritar al firmei (60%) apare o anume Luminita Spiridon, fosta Ceauca, ruda cu avocata Marieta Anastasescu, partenera de afaceri a Danei Nastase, domiciliata in blocul bucurestean din strada Zambaccian, proprietate, in mare parte, a familiei Nastase.
In firma mai apar ca asociate Viorica Rondelli, despre care sursele noastre spun ca ar fi prietena Danei Nastase, ca si Doina Ciungu, domiciliata tot in blocul din Zambaccian.
Fractiunile din partid se pregatesc pentru marea confruntare
Apelul lui Razvan Theodorescu, prin care acesta solicita „readucerea la varful partidului a lui Ion Iliescu”, este primit in mod diferit de aripile din PSD. Vasile Dancu, desi recunoaste meritele incontestabile ale lui Ion Iliescu, nu crede ca fostul presedinte ar fi singurul care poate „salva partidul”.
„Eu cred ca pozitia domnului Iliescu este cea exprimata in scrisoarea sa si care mi se pare foarte corecta fata de PSD, iar in plus, nu cred ca are vreo legatura cu apelul domnului Razvan Theodorescu”, spune Dancu.
„Domnul Theodorescu este respectat in partid pentru istorie, dar nu si pentru clarviziunea politica”, mai spune Dancu, care crede ca acesta sufera de pe urma faptului ca nu mai are functii. „Este total falsa si pripita ideea ca numai domnul Iliescu indeplineste anumite valori”, afirma Vasile Dancu.
Senatorul PSD Ion Solcanu ramane insa un fidel apropiat al lui Iliescu: „Fostul presedinte are autoritatea morala cea mai ridicata, iar din aceasta perspectiva cred ca este unul dintre cei care poate sa redea echilibru partidului”.
Singura rezerva a lui Solcanu este legata de disponibilitatea lui Iliescu de a reveni intr-o functie executiva. „Nu stiu daca domnul Ion Iliescu este dispus sa intre intr-un asemenea demers, dupa modul necolegial cum s-au manifestat acum 8-9 luni colegii din partid”, spune retoric senatorul de Iasi.
Gabriel Oprea insa a preferat sa fie ceva mai rezervat in a comenta acest demers, punctand ca ramane „fidel unitatii partidului”. „Eu militez pentru unitatea partidului. Acelasi lucru l-am spus si la congres, si acelasi lucru imi doresc si acum”, spune Oprea.
Situatia in principalul partid de opozitie, la doar doua-trei saptamani pana la Consiliul National, este ambigua, iar taberele in partid isi fac intens jocurile.
Nastase contraataca:
Basescu si Tariceanu, doi penali
„Romania in momentul de fata este condusa de doi urmariti penal: Traian Basescu si Calin Popescu Tariceanu”, a acuzat, miercuri, Adrian Nastase intr-o emisiune televizata. Nastase a tinut sa precizeze ca una este situatia in cazul lui si alta un proces penal.
„A pune problema in acest mod este, inca o data, o dovada de lipsa de responsabilitate politica”, sustine fostul presedinte executiv.
Nastase a dat asigurari ca nu va demisiona din partid, cum, de asemenea, nu va renunta la sefia Camerei Deputatilor, iar functia sa de presedinte executiv nu este vizata de nimeni. Cat priveste tensiunile care sunt acum in partid, Nastase nu a exclus posibilitatea existentei unui scenariu de scindare a PSD.
Articol integral in Cotidianul
Nastase si Iliescu, lucrati la statut
Noul proiect de statut al PSD elimina functia de presedinte executiv, detinuta in prezent de Adrian Nastase. Lui Ion Iliescu i se ofera, la alegere, postul de presedinte onorific sau, daca refuza, cel de ayatollah, responsabil cu „conformitatea ideologica” a partidului. Nastase a replicat in stilul caracteristic, acuzind „ideile in erectie” ale colegilor.
Speculind vulnerabilitatea lui Adrian Nastase, Geoana a demarat dezbaterile pentru schimbarea statutului PSD. Cit timp Nastase e autosuspendat, nu poate participa la reuniunile liderilor partidului unde se coace viitorul PSD.
Asa se va intimpla duminica, la Brasov, unde Doru Ioan Taracila, numit de Geoana „parintele Statutului PSD”, va prezenta sefilor de filiale propunerile preliminare in vederea modificarii regulamentului intern al partidului. Potrivit acestuia, modificarile la capitolul „Organele de conducere ale PSD” pun in discutie mai multe variante.
Fara presedinte executiv
Exista o singura varianta in care apare functia de presedinte executiv, detinuta in prezent de Adrian Nastase. Si anume, numai atunci cind partidul se afla la putere.
„Functia de presedinte executiv nu ar trebui sa existe decit atunci cind partidul se afla la putere. Pentru ca se presupune ca presedintele este si sef al Guvernului, iar presedintele executiv ii tine locul si se ocupa de gestionarea activitatilor zilnice ale partidului”, ne-a declarat, ieri, senatorul Doru Ioan Taracila, seful comisiei de elaborare a noului Statut al PSD.
Formula actuala, sustine Taracila, „e greoaie si naste dispute”. In privinta Biroului Permanent, exista varianta unuia „format din presedintele, secretarul general si opt vicepresedinti, cite unul pe fiecare regiune de dezvoltare”, si varianta in care presedintele isi alege singur echipa de conducere, dupa modelul PNL.
Iliescu, seful conformitatii ideologice
„Vom propune trecerea in statut a functiei de presedinte fondator, dar trebuie sa vorbim intii cu domnul Iliescu. Nu stiu daca va accepta”, spune Taracila. Exista insa si o solutie de rezerva, in caz de refuz. Conducerea Comisiei de etica si conformitate, o structura care ar urma sa inlocuiasca actuala comisie de integritate morala. Dar adeptii lui Ion Iliescu nu se multumesc cu atit.
Razvan Theodorescu si Dan Ioan Popescu, profitind de haosul din PSD, il invoca drept solutia salvatoare. Theodorescu spune ca „recursul la Ion Iliescu este necesar in actuala degringolada a PSD” si ca, daca nu se va apela la el, „singura solutie este crearea unei noi formatiuni politice”. Theodorescu si DIP i-a iritat destul de tare pe adversarii lui Iliescu, in special pe „clujeni” .
„Ion Iliescu este un capitol inchis. Se pescuieste in ape tulburi”, a replicat George Maior, directorul de cabinet al lui Geoana. „Cind PSD are deja o criza, ce facem, cream si alte crize? Nu mai putem discuta de o noua conducere a partidului cind avem deja una aleasa la Congres. Partidul are un presedinte.
Sigur, fiecare are parerea lui, dar trebuie sa mearga pe linia partidului rezultata la Congres daca vrea sa ramina in partid”, a replicat si vicepresedintele PSD, Ilie Sirbu.
Congres extraordinar cel tirziu la toamna
„Vom decide la Consiliul National daca congresul pentru modificarea statutului coincide cu cel pentru alegeri, daca e bine sa fie decalate. Eu sustin ca ar fi preferabil sa facem intii congres pentru modificarea statutului”, ne-a declarat Geoana.
„Dupa ce comisia va finaliza raportul, daca se va impune modificarea statutului, atunci vom convoca un congres extraordinar pentru anul acesta”, spune Doru Ioan Taracila.
Replica in stil Nastase
Geoana nu vrea deocamdata sa-l intarite pe Adrian Nastase. El a declarat ca „nu se pune problema desfiintarii functiei de presedinte executiv”. Deocamdata. Adrian Nastase i-a dat insa o replica acida: „Din punctul meu de vedere, nu trebuie sa facem structuri de partid gindindu-ne la persoane. Nu stim de pe acum care va fi conducerea cea mai potrivita pentru 2007.
Sint tot felul de colegi de-ai mei care acum descopera abecedarul. Formula asta e valabila pentru tipul de alegeri interne cu motiuni, iar reprezentantul motiunii cistigatoare isi alege echipa. Nu e o formula democratica. Insa indiferent de ce idei in erectie apar la unii sau la altii, modificarile nu pot fi operate decit la Congres”.
INTERVIURILE HotNews.ro