Teapa cu radacini ucrainiene

O firma bistriteana a intrat in atentia autoritatilor pe parcursul anului 2004, deoarece s-a ocupat cu comercializarea de anvelope si piese auto achizitionate de la firme fantoma.

Continuarea cercetarilor a determinat ca pe numele administratorului firmei Admoecro SRL, Radj Dimitrenco, sa fie declansata cercetarea penala pentru mai multe infractiuni, printre care evaziune fiscala si fals intelectual, dar si infractiuni pedepsite de legile si regulamentele vamale, avand in vedere faptul ca o mare parte din

marfa a fost introdusa ilegal in tara prin Zona Libera Sulina din judetul Tulcea..

Un patron bistritean a ajuns sa fie urmarit penal si acuzat in cele din urma pentru evaziune fiscala, fals intelectual si contrabanda, datorita relatiilor de afaceri cu firme fantoma din Bucuresti si din judetul Iasi.

Radj Dimitrenco administreaza o firma care s-a ocupat din anul 2000 cu intermedierea activitatilor de comert.

Incetul cu incetul, patronul a reusit sa-si construiasca si sa-si consolideze relatiile de afaceri in intreaga tara.

In acelasi timp, societatea comerciala patronata de un personaj cu nume atat de exotic mergea din ce in ce mai bine, ajungand sa aiba o cifra de afaceri cu adevarat serioasa si profituri substantiale.

Cu toate acestea, firma facea parte dintre societatile patate, acumuland datorii la stat, dar nu acesta este motivul pentru care administratorul Admoecro a intrat in atentia autoritatilor, ci evaziunea fiscala si infractiunile la legile privind importurile.

In luna iunie a anului 2004, in urma informatiilor primite din diferite surse, inspectorii Garzii Financiare bistritene au efectuat un prim control la firma bistriteana care se ocupa cu comercializarea de anvelope si piese de schimb pentru autoturisme.

Mai precis, piesele auto si cauciucurile pentru autoturisme erau aduse in Romania in principal din Ucraina si vandute mai departe, neglijandu-se realizarea documentelor fiscale.

In urma actiunii inspectorilor de la Garda Financiara Bistrita-Nasaud s-a intocmit si o prima nota de control care a fost transmisa mai departe in vederea continuarii investigatiilor asupra activitatii firmei si a legaturilor acesteia in domeniul infractionalitatii fiscale catre Parchetul de pe

langa Tribunalul Bistrita-Nasaud dar si catre Directia Generala a Finantelor Publice, in atentia Directiei de Control Fiscal.

In nota de control din iunie 2004, cea care a declansat practic intreaga ancheta impotriva societatii Admoecro, se specifica faptul ca in perioada 2003-2004 nu au fost inregistrate in contabilitatea societatii mai multe facturi de achizitionare de diferite cantitati de anvelope si piese auto de la mai multe firme din Bucuresti si

Iasi.

Firmele respective au fost verificate incrucisat de catre inspectorii Garzii Financiare din cele doua localitati si s-a dovedit ca societatile comerciale sunt de tip fantoma, adica nu au depus situatiile financiare stabilite de Ministerul Finantelor, cum ar fi bilanturi contabile, declaratii de obligatii fiscale

la bugetul de stat sau deconturi de TVA. Cu toate acestea, firmele realizau fara griji importuri prin zonele libere, ocolind astfel plata catorva taxe.

Valoarea cumparaturilor facute pana atunci de catre Dimitrenco de la aceste firme fantoma depasea suma de 22 de miliarde si jumatate de lei, bani pentru care nu au fost platite taxele aferente catre statul roman.

In aceste conditii, Garda Financiara bistriteana a solicitat Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud dispunerea inceperii cercetarilor in vederea constatarii existentei sau neexistentei elementelor constitutive ale infractiunilor de evaziune fiscala si de fals intelectual.

In anul 2005 Garda Financiara a mai efectuat deja inca doua controale la aceeasi firma, adunand date care sa confirme existenta faptelor comise impotriva legii evaziunii fiscale.

La controlul din luna ianuarie au mai fost descoperite facturi in valoare de 5 miliarde de lei iar la cel desfasurat in luna februarie au fost descoperite facturi atestand achizitionarea de anvelope si de piese auto de inca 21 de miliarde de lei.

Din cate se pare produsele cumparate au intrat in tara prin Zona Libera Tulcea, modalitate prin care firmele importatoare mai scapa de cateva taxe.

totusi, avand in vedere faptul ca firmele care au trecut marfurile prin zonele libere nu si-au declarat bilanturile contabile si nu si-au platit obligatiile catre stat, activitatea de import a acestora devine ilegala, iar firma bistriteana a fost cercetata in aceste conditii si pentru infractiuni la legile

si regulamentele vamale. Firma Admoecro SRL a fost infiintata in anul 2000 si are ca obiect de activitate intermedierea in comertul cu ridicata. La sfarsitul anului 2003 cifra de afaceri a societatii comerciale era de 45 de miliarde de lei, iar datoriile inregistrate se apropiau de 13 miliarde de lei.

Pe de alta parte, numai datoriile si obligatiile de plata la bugetul de stat atingeau la sfarsitul anului 2004 sapte miliarde si jumatate de lei. Din aceasta suma peste trei miliarde de lei reprezinta numai platile de TVA.

Potrivit Ministerului Finantelor Publice, pentru recuperarea datoriilor a fost declansata procedura de executare silita impotriva agentului economic.

Unul dintre cele trei dosare de urmarire penala incepute de politistii bistriteni de la sectia economica a fost deja finalizat si a ajuns deja cu bine pe masa procurorilor de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj-Napoca.

Dosarul este de competenta serviciilor specializate in combaterea crimei organizate, fiind vorba si de fapte ce contravin legislatiei vamale.

Potrivit sefului politiei economice bistritene, Sidor Bodescu si celelalte doua dosare de urmarire penala deschise pe numele administratorului firmei Admoecro vor urma cat de curand posibil acelasi traseu, cercetarile fiind foarte aproape de finalizare.

Dosarele nu trec pe la procurorii instantelor inferioare, cum ar fi judecatoriile si tribunalele deoarece prejudiciul adus statului prin faptele patronului firmei Admoecro este mai mare de 100.000 de euro, iar pe patron nu il asteapta un viitor prea linistit