„Un pericol grav pentru siguranța drumurilor din Europa”. EPPO expune o schemă infracțională complexă cu ramificații în 18 țări, inclusiv în România

Parchetul European (EPPO) a anunțat, joi, că au fost efectuate 200 de percheziții în 10 țări, în cadrul unei anchete referitoare la un grup infracțional organizat care importa mașini avariate din SUA și le scotea din nou la vânzare după reparații superficiale, eludând taxele vamale și TVA. Procurorii avertizează în comunicat că schema infracțională reprezenta totodată un pericol grav pentru siguranța drumurilor din Europa.

Cele 200 de percheziții au fost efectuate într-o acțiune coordonată de structurile EPPO din Berlin, Germania, și Vilnius, Lituania.

Ancheta supranumită „Nimmersatt” („Insațiabil”, în germană) se întinde din SUA și până în Rusia, cu legături în Canada, Ungaria, Irlanda și Regatul Unit, precum și în 11 țări UE din zona EPPO, printre care și România.

10 persoane arestate în dosar

Autoritățile au efectuat măsuri de investigație, miercuri și joi, în Bulgaria, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Olanda, Portugalia, România și Spania. În cadrul dosarului au fost arestați 10 suspecți, printre care și un cetățean lituanian bănuit că ar fi unul dintre liderii organizației infracționale.

În plus, alți 18 suspecți – cu toții cetățeni lituanieni – au fost reținuți pentru interogatorii. Potrivit EPPO, sunt investigați și suspecți-cheie de naționalitate rusă.

În centrul investigației este o vastă rețea criminală care introducea în UE mașini grav avariate din SUA și le revindea apoi către clienții finali după reparații superficiale, eludând taxele vamale și TVA. EPPO a menționat în comunicatul său că mașinile respective reprezintă pericole grave pentru siguranța clienților europeni, care, fără să știe, cumpără autovehicule periculoase la un preț ridicat.

Cum funcționa schema infracțională

Grupurile infracționale organizate exploatează piața americană pentru mașini avariate în accidente, care sunt adesea vândute la licitații sau demontate pentru fier vechi. Gruparea vizată de ancheta EPPO cumpăra cantități uriașe de autovehicule avariate de la companii americane de asigurări, la licitații, și apoi le expedia către UE. Folosind o rețea de companii false și facturi false pentru a acoperi originea mașinilor, acestea ajungeau în UE cu istoricul comercial ascuns.

Autoturismele ajungeau în diferite porturi, inclusiv la Anvers (Belgia), Bremerhaven (Germania), Klaipeda (Lituania) și Rotterdam (Olanda). Autorii prezentau facturi false și declarau o valoare mai mică decât cea plătită pentru mașini astfel încât să se sustragă de la plata unei părți substanțiale din taxele vamale.

Apoi, mașinile erau transportate pe cale terestră în Lituania, unde, conform probelor, erau reparate superficial ca să pară noi și să treacă de procedurile de certificare tehnică necesare. Când erau vândute către clienți finali din Germania sau din alte țări, ele erau descrise ca neavând niciodată vreun accident sau ca fiind reparate complet, chiar și atunci când prezentau daune ascunse – inclusiv airbag-uri lipsă sau alte probleme de securitate. Autovehiculele mai puțin valoroase erau vândute pe piețele din Europa de Est.

Conform anchetei, structura lituaniană a grupării de crimă organizată, înființată în 2020 și condusă de un cetățean lituanian arestat în cursul acestor investigații, a folosit companii din Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Olanda și România pentru a ascunde în mod fraudulos adevărata cifră de afaceri a comerțului cu mașini accidentate. Numai în Lituania au fost vândute cel puțin 16.500 de autoturisme, pentru o sumă totală de 144 de milioane de euro.

Ramificații în 18 țări

EPPO descrie schema infracțională drept extrem de complexă, cu ramificații în 18 țări.

Prejudiciul cauzat de aceste activități infracționale, care este încă în curs de evaluare, este estimat la cel puțin 31 de milioane de euro reprezentând TVA și taxe vamale neachitate. Au fost emise ordine de blocare a fondurilor de până la 26,5 milioane de euro. Deocamdată, conturile bancare au fost blocate și au fost confiscate 116 autoturisme în valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro, precum și o jumătate de milion de euro în numerar și articole de lux. De asemenea, au fost confiscate proprietăți, terenuri și acțiuni ale unei companii, în valoare de 5,1 milioane de euro.