Fiul lui Sorin Ovidiu Balan, arestat pentru 29 de zile. El ar fi prejudiciat statul cu circa 1 milion de dolari

Alexandru Ion Balan, fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Balan, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile in urma unei decizii luata miercuri seara de Tribunalul Bucuresti, el fiind acuzat ca, in calitate de administrator al firmei de paza ASG Security Logistic, ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un milion de dolari, transmite Agerpres.

Tribunalul a mai decis si arestarea Gabrielei Madalina Lovin, contabila firmei de paza ASG Security Logistic.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs.

In acelasi dosar, procurorii inceput urmarirea penala si pentru Eufrosina Balan, mama lui Alexandru Balan, insa aceasta are doar interdictia de a nu parasi municipiul Bucuresti pe o perioada de 30 de zile.

Potrivit Parchetului Capitalei, Alexandru Ion Balan este acuzat de evaziune fiscala, iar Eufrosina Balan, asociata la ASG Security Logistic, de complicitate la evaziune fiscala.

Anchetatorii sustin ca, in perioada 2009 – 2012, Alexandru Ion Balan, in calitate de administrator al ASG Security Logistic, a inregistrat in contabilitatea societatii si a declarat organelor fiscale un numar de 1.716 facturi atestand cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale (facturi intocmite in mod fictiv in numele a 24 societati comerciale – cu complicitatea contabilei Gabriela Madalina Lovin – care a intocmit un numar de 154 facturi fictive in valoare de aproximativ 770.000 lei si a invinuitei Eufrosina Balan – care a intocmit un numar de 19 facturi fictive in valoare de aproximativ 80.000 lei), in vederea diminuarii frauduloase a bazei impozabile si a deducerii ilegale a TVA-ului aferent, sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale – creand astfel un prejudiciu estimat bugetului de stat in valoare de 1.000.000 USD (estimat pana la acest moment).

Totodata, in perioada 2009 – 2010, Alexandru Balan, in calitate de administrator al ASG Security Logistic, a ascuns sursa impozabila, prin primirea si folosirea la munca a unui numar de 216 persoane, pe care le-a remunerat, fara incheierea in prealabil a unor contracte de munca declarate la Inspectoratul Teritorial de Munca, fara a retine si varsa catre bugetul de stat impozitele si contributiile aferente cu retinere la sursa (CAS, CASS, somaj si impozit pe veniturile din salarii) si fara a plati catre bugetul de stat sumele aferente reprezentand contributiile angajatorului (CAS-angajator, CASS-angajator, somaj angajator, fond de risc, fond de garantare etc.), in scopul sustragerii de la indeplinirea acestor obligatii fiscale.