Detalii din cazul Banca Transilvania: Cine a fost sursa informatiilor confidentiale, cat au castigat Horia Ciorcila si Claudiu Silaghi si cum au disimulat profitul

Rechizitoriul dosarului Banca Transilvania arata ca investigatia a pornit inca din anul 2006, procurorii au efectuat perchezitii informatice, au facut inregistrari ale convorbirilor telefonice, probatoriul fiind insumat in 34 de volume. Rechizitoriul arata ca principalii beneficiari ai manipularii pietei de capital ar fi fost Horia Ciorcila (profit de aproape 12 milioane de lei) si Claudiu Silaghi (profit estimat intre 17 si 19 milioane de lei). Procurorii descriu si cum cei doi ar fi incercat sa disimuleze sumele obtinute in urma tranzactiilor.

In dosar, opt persoane sint acuzate si trimise in judecata pentru manipularea pietei de capital si spalare de bani, printre cei invinuiti fiind Horia Ciorcila – presedintele CA al Bancii Transilvania, Claudiu Silaghi – fostul vicepresedinte al CA al bancii, si Georgios Christofourou – director general al Bank Of Cyprus Romania.
La inceputul anului DIICOT a pus sechestru asigurator pe bunurile celor doi.

Rechizitoriul dosarului investigat de DIICOT arata ca investigatiile au inceput inca din anul 2006. In cauza care este trimisa spre judecare la Tribunalul Bucuresti sunt implicate 18 persoane. Procurorii DIICOT au colectat probe din mai multe surse: inregistrari ale convorbirilor telefonice – in special convorbirile telefonice purtate de catre Horia Ciorcila si Claudiu Silaghi – au fost efectuate perchezitii la domiciliile acestora si a altor persoane implicate. Procurorii au efectuat si perchezitii informatice, la dosar fiind anexate copii dupa mailurile trimise si primite de catre cei invinuiti in dosar.

Potrivit rechizitoriului intocmit de catre procurorii DIICOT Cluj, Georgios Christofourou – director general al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România, ar fi furnizat informatiile confidentiale legate de achizitia de actiuni BT de catre Bank Of Cyprus. Potrivit procurorilor, beneficiarii acestor informatii au fost Horia Ciorcila si Claudiu Silaghi. Acelasi Georgios Christofourou este si cel care a achizitionat pentru Bank Of Cyprus 46.060.171 actiuni ale emitentului Banca Transilvania S.A.

Procurorii au estimat ca fostul vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, Claudiu Silaghi, ar fi obtinut un profit apreciat intre 17-19 milioane de lei. Procurorii sustin ca profitul a fost obtinut incorect, beneficiind de informatiile din interiorul Bank Of Cyprus. Procurorii mai arata si ca in perioada mai-decembrie 2009 Silaghi a cumparat în mod repetat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in numele soacrei sale Marioara Cojocaru, 43.646.740 de actiuni ale emitentului Banca Transilvania S.A., în valoare totală de 74.797.448,34 lei.

Pe 7 decembrie 2009, tot prin intermediul soacrei sale, Silaghi a vândut toate acţiunile deţinute la acel moment, (33.600.000 titluri TLV) la preţul de 80.640.000,00 lei cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, mai arata rechizitoriul procurorilor.

DIICOT: Intreaga activitate de disimulare a provenientei sumelor a fost coordonata de Claudiu Silaghi

Din cei opt invinuiti trimisi in judecata de catre DIICOT, doar Claudiu Silaghi si sotia sa, Mirela, sunt acuzati si de spalare de bani. Rechizitoriul dosarului descrie si mecanismul prin care s-a realizat presupusa spalare de bani. “Intreaga activitate de disimulare a provenientei sumelor a fost coordonata de Claudiu Silaghi, iar o parte din acte au fost semnate de sotia sa, Silaghi Mirela”, se precizeaza in documentul oficial.

Procurorii sustin ca Silaghi ar fi utilizat mai multe metode pentru a ascunde provenienta banilor. Spre exemplu, 1 milion de euro i-ar fi transferat direct fiicei sale. Alte doua milioane de euro le-ar fi folosit pentru a cumpara impreuna cu sotia sa 20 de obligatiuni emise de Ministerul Finantelor cu o valoare nominala de 100.000 de euro pe titlu, operatiune derulata pe 10 decembrie 2009.

O alta modalitate de a disimula provenienta profitului a fost utilizarea unui offshore. Claudiu Silaghi ar fi depus 6 milioane de lei intr-un cont deschis la BT, pe care apoi i-a schimbat in euro, adica 1.490.000 euro la cursul din decembrie 2009. Procurorii sustin ca un milion de euro din contul deschis la BT a fost virat de Silaghi in contul companiei offshore Wellane, inregistrata in Cipru. Investigatiile ulterioare au determinat ca acest offshore s-ar afla in proprietatea lui Claudiu Silaghi.

Procurorii au constatat ca Horia Ciorcila, presedintele CA al BT, ar fi castigat de pe urma utilizarii informatiilor confidentiale primite de la Georgios Christofourou 11.699.576 lei. Ciorcila a vandut pe 7 decembrie 2009 un numar de 8.918.671 de actiuni ale Bancii Transilvania la pretul nominal de 2,4 lei. Procurorii sustin ca Horia Ciorcila a facut tranzactiile in numele unui alt offshore, Dodworth Limited. Profitul de aproape 12 milioane de lei ar fi fost apoi distribuit de Horia Ciorcila in diverse conturi. Investigatiile oficiale arata ca toate aceste conturi sunt ale lui Horia Ciorcila.

Pe 17 martie DIICOT, a emis o ordonanta de dispunerea instituirii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale lui Horia Ciorcila pentru infractiunea de manipulare a pietei de capital, dupa ce facuse acelasi lucru si in cazul lui Claudiu Silaghi. Horia Ciorcila nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.

Inregistrarile din dosar si depozitia directorului Robert Rekkers

Printre cele 34 de volume ale dosarului, procurorii DIICOT au depus si un volum cu inregistrari telefonice ale invinuitilor. In principal au fost reproduse discutiile dintre Horia Ciorcila, Claudiu Silaghi si presupusii complici ai acestora. Din interceptari reiese ca acestia discutau despre actiunile BT si evolutia pretului la bursa.

Una dintre interceptari arata ca la 7 decembrie 2009, directorul BT, Robert Rekkers, l-a intrebat pe Ciorcila despre tranzactiile de pe Bursa. In permanenta, Horia Ciorcila a negat ca ar sti cine a vandut si cine a cumparat.

In depozitia oficiala anexata dosarului, directorul BT, Robert Rekkers, a povestit procurorilor ca banca a solicitat unei companii specializate sa efectueze un studiu care sa determine ce institutii bancare ar putea cumpara un pachet semnificativ de actiuni ale bancii clujene. In urma studiilor a rezultat ca patru banci din Europa ar fi interesate, printre care si Bank Of Cyprus. Rekkers a mai mentionat ca nu stia de tranzactiile lui Horia Ciorcila.

Detalii din cazul Banca Transilvania: Cine a fost sursa informatiilor confidentiale, cat au castigat Horia Ciorcila si Claudiu Silaghi si cum au disimulat profitul

Premieră națională: MedLife Polisano Sibiu, singurul spital privat din România care a realizat o tiroidectomie cu robotul da Vinci prin tehnica BABA

VIDEO Imagini de la deschiderea Spitalului MedLife Craiova: al 15-lea spital din rețea, investiție de aproape 6 milioane euro, peste 50 de specialiști. Următoarea oprire, în Ardeal

VIDEO “Vrem să aducem mai mult decât vindecare pacienților noștri”. Cum reconfigurează MedLife, cu ajutorul culturii, conceptul de spital

#medicibuni Prof. dr. Tiberiu Bratu, chirurg plastician MedLife: „Este moda sânilor mici, dar noi nu ne luăm după modă. Orice operație estetică se face dacă este nevoie”

MedLife continuă expansiunea la nivel național și inaugurează primul spital multidisciplinar din regiunea Oltenia

Premiera națională: echipa Spitalului MedLife Polisano Sibiu a efectuat cu succes prima mastectomie bilaterală robotică cu sistemul daVinci

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, schimbă percepția românilor asupra spitalelor prin lansarea unei serii de evenimente culturale sub titlul: „Cultură și medicină: O alchimie a binelui”

#MediciBuni Dr. Ana-Maria Bota, medic primar ORL: „Tratez fiecare pacient așa cum m-aș trata pe mine însămi. Și mi se pare normal să fac asta”

#medicibuni Dr. Ioana Dumitrașcu-Biriș, medic cardiolog fetal MedLife: „Testele de ADN fetal nu pot înlocui ecografiile morfofetale în sarcină”

#medicibuni Dr. Horațiu Teodorescu, gastroenterolog MedLife: „Tusea, senzația de nod în gât și răgușeala ar trebui să aducă pacienții și la gastroenterolog“

#medicibuni Dr. Lucian Alecu, chirurg MedLife: „Dieta bazată pe alimente grase, procesate, pe consum de alcool și pe fructe dulci îmbolnăvește ficatul“

#MediciBuni – Dr. Ioana Raluca Sima: „ Cele mai multe dintre accidentele vasculare cerebrale și cazurile de demență pot fi prevenite”

#medicibuni Dr. Cătălin Magan, neurochirurg, despre o tânără cu fractură de coloană: „A ajuns la noi complet paralizată, am operat-o de urgență la MedLife Humanitas, iar acum a început să-și miște picioarele”

#medicibuni Dr. Tanita Mavriș, chirurg MedLife: „Adesea denumit «ucigașul tăcut», cancerul ovarian dă simptome precoce care pot fi confundate cu afecțiuni benigne”

MedLife prezintă tehnologia viitorului: de la drone și VR până la roboți medicali ce permit sigilarea vaselor direct de la consola chirurgului

MedLife achiziționează alți doi roboți da Vinci: „Este extraordinar că pacienții noștri vor avea acces la cea mai mare echipă de medici certificați în chirurgie robotică din România”

#medicibuni Dr. Cosmin Olariu, chirurg cardiovascular MedLife: „După 45 de ani, toți bărbații ar fi bine să fie văzuți de un cardiolog”

#medicibuni Dr. Laura Sinea, oncolog MedLife: „Cancerul mamar apare tot mai des la tinere, între 30 și 45 de ani. Este foarte important ca tratamentul să fie inițiat la timp”

#medicibuni Dr. Nicolae Florescu, cardiolog intervenționist MedLife, despre cele mai eficiente tratamente pentru afecțiunile severe ale inimii: „Am avut cazuri de mare risc, rezolvate cu bine, cu spitalizare redusă și cu evoluție ulterioară rapid favorabilă“

#medicibuni Dr. Victor Nimirceag, oncolog MedLife: „Pacientul vine deznădăjduit, cu un diagnostic greu, dar după discuția cu medicul, pleacă cu gândul că există soluții”

MedLife își consolidează poziția pe segmentul de oncologie printr-un nou parteneriat cu Institutul Sânului, extinzând serviciile dedicate tratamentului cancerului mamar

#medicibuni Dr. Cătălin Popa, chirurg MedLife: „Bărbații tineri sunt cei mai predispuși la hernia inghinală, mai ales dacă fac efort fizic într-un context nesusținut”

#medicibuni Dr. Cristian Țibea, ginecolog MedLife: „Avem o rată de succes foarte bună cu robotul, pentru că îmbină acuratețea operațiilor clasice, sau chiar mai mare, cu avantajele chirurgiei minim invazive“

După 14 diagnostice greșite, a ajuns la cel corect: un cancer urologic rar. Conf. dr. Florin Elec, urolog MedLife: „O intervenție chirurgicală cu tentativă de păstrare a rinichiului ar fi fost un dezastru pentru pacientă”

#medicibuni – Dr. Edina Iercan, medic dermatolog MedLife: „Persoanele active, care practică sporturi în aer liber, au nevoie regulat de screening dermatologic”

#medicibuni – Dr. Simina Condruz, oncolog MedLife: „Oncologia nu mai este o specialitate cu șanse mici de reușită. A progresat, avem multe terapii noi, iar pe pacient putem, de multe ori, să-l considerăm și vindecat”

#medicibuni – Dr. Claudiu Chitea, chirurg ortoped MedLife: „Sunt puține intervențiile ortopedice pe care să nu le putem face în România”

#medicibuni – Dr. Cristian Tefas, gastroenterolog MedLife : „Aproape 70% din totalul cazurilor de cancer colorectal ar putea fi prevenite dacă populația s-ar testa cu regularitate”