Sase fosti angajati ai Deutsche Bank, condamnati pentru implicare intr-o mare escrocherie cu certificate verzi

Tribunalul din Frankfurt a condamnat luni la inchisoare sase fosti angajati ai Deutsche Bank, pentru facilitarea unei evaziuni fiscale de milioane de euro, relateaza Frankfurter Allgemeine Zeitung citand agentia de presa DPA. In opinia judecatorului, angajatii bancii au fost parte intr-un mecanism gen carusel, de firme prin care o grupare internationala de faptuitori a realizat o evaziune fiscala in valoare de 850 de milioane de euro. Lucrativul business se referea la cumpararea de certificate verzi din strainatate, prin firme germane si revanzarea lor prin alte firme, intermediare, fara a se plati impozit la stat.

Un sef de departament de la Deutsche Bank, Heinz H., a primit in 13 iunie o pedeapsa de trei ani inchisoare cu executare, fiind considerat de judecator „faptas, nu doar complice”, dupa cum mentioneaza Spiegel.de.

Ceilalti cinci inculpati au primit intre un an si doi ani de inchisoare cu suspendare, al saptelea acuzat a fost achitat. Pe langa pedepsele penale, condamnatii trebuie sa plateasca, fiecare, amenzi a caror valoare se ridica pana la 200.000 de euro. Banca in sine, Deutsche Bank, nu a fost parte in procesul care a durat sase ani. La ce se refera insa acesta?

Scandalul a inceput cu o razie de proportii la Deutsche Bank, relatam pentru Hotnews.ro. 500 de politisti si inspectori de la fisc au descins in 12 decembrie 2012 la sediul din Frankfurt, in birouri din Berlin si Dusseldorf si in locuintele unor angajati ai bancii. Acestia erau suspectati de implicare intr-o evaziune fiscala de 230 de milioane de euro, rezultata din business-ul cu certificate de emisie CO2.

Suspiciunile datau insa mai demult, din 2010, cand cinci dintre angajatii Deutsche Bank au fost arestati preventiv. Tot atunci, banca a fost acuzata ca nu coopereaza suficient pentru clarificarea cazului, iar unul dintre sefii ei ar fi incercat sa influenteze justitia, sunand pe la politicieni.

Razia din 12 decembrie a fost urmarea acuzatiilor venite de la procurori, conform carora unii angajati ai Deutsche Bank n-ar fi fost straini de practicile oneroase ale speculantilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera si ar fi incercat sa ascunda dovezi in sensul acesta. Suspectii din banca ar fi cooperat cu o banda internationala, care a pus in miscare un carusel de firme, prin care TVA-uri in valoare de peste doua sute de milioane de euro au fost incasate nejustificat, de la fiscul german.

Certificatele de emisii CO2 au fost cumparate la bursele de profil din Amsterdam, Paris, Londra si Leipzig. Achizitionate fara plata TVA in strainatate, certificatele au fost apoi plimbate intre firme cu sediul in Germania, pana cand ultima firma-veriga din lant le-a vandut din nou in strainatate si a recuperat de la fiscul german TVA-ul niciodata platit.

Capii afacerii erau din Elvetia, Marea Britanie si Emiratele Arabe Unite. Procesul acestora a inceput in 15 august 2011 la Tribunalul din Frankfurt, unde isi are sediul si Deutsche Bank, prin care s-au derulat tranzactionarile de certificate.

Dosarul de caz cuprindea 600 de acte cu peste 45.000 de pagini, au fost citati peste 300 de martori. Procuratura a chemat in judecata sase manageri acuzati de „evaziune fiscala de proportii, in stil organizat”, respectiv complicitate la aceasta. In decembrie 2011, tribunalul din Frankfurt i-a condamnat pe cei sase inculpati la inchisoare intre trei si sapte ani si zece luni.

Insa anchetatorii nu s-au oprit aici, caci in cursul procesului a aparut suspiciunea implicarii unor angajati ai Deutsche Bank, in evaziunea fiscala si spalarea de bani.

Cel mai tanar dintre acuzati, britanicul Fraz M., pe contul caruia s-au scurs aproape 58 de milioane de euro, declarase la proces: „In Dubai si Londra era un secret public ca astfel se face evaziune fiscala”.

Dupa ce autoritatile britanice au eliberat comertul cu certificate de emisii CO2 de obligativitatea platii de TVA, in Marea Britanie acest business n-ar mai fi fost profitabil. Astfel, el si-a cautat parteneri de afacere in Germania. Iar pentru ca sumele sustrase de la fisc sa renteze, a fost nevoie de o importanta cifra de afaceri.

„Spre surpriza mea”, a declarat Fraz M., „Deutsche Bank s-a oferit ca partener in afacere”. Nici banca si nici fiscul n-au pus intrebari referitoare la declaratiile de impozit, a mai explicat el. „Credeam ca poate totusi e legal, chiar daca etic si moral era cu siguranta gresit”, a mai spus tanarul la proces.

Inca din prima sa pledoarie, procurorul general Thomas Gonder s-a referit si la rolul jucat de Deutsche Bank in caruselul restituirilor necuvenite de TVA. Judecatorul Martin Bach, in argumentarea sentintei din 2011, a criticat rolul bancii in contextul marii escrocherii, spunand: „In timp ce alte banci au refuzat cooperarea cu impricinatii din lipsa de experienta si competenta, Deutsche Bank a fost dispusa la colaborare fara mari verificari. Intr-unul din cazuri, o tranzactie de cateva milioane a fost incheiata dupa o discutie de doar zece minute”.

Iata ca, dupa cinci ani de procese, si cei sase fosti angajati ai bancii germane sunt condamnati pentru implicarea in marea escrocherie cu certificate verzi.

Sase fosti angajati ai Deutsche Bank, condamnati pentru implicare intr-o mare escrocherie cu certificate verzi

#MediciBuni – Dr. Ioana Raluca Sima: „ Cele mai multe dintre accidentele vasculare cerebrale și cazurile de demență pot fi prevenite”

#medicibuni Dr. Cătălin Magan, neurochirurg, despre o tânără cu fractură de coloană: „A ajuns la noi complet paralizată, am operat-o de urgență la MedLife Humanitas, iar acum a început să-și miște picioarele”

#medicibuni Dr. Tanita Mavriș, chirurg MedLife: „Adesea denumit «ucigașul tăcut», cancerul ovarian dă simptome precoce care pot fi confundate cu afecțiuni benigne”

MedLife prezintă tehnologia viitorului: de la drone și VR până la roboți medicali ce permit sigilarea vaselor direct de la consola chirurgului

MedLife achiziționează alți doi roboți da Vinci: „Este extraordinar că pacienții noștri vor avea acces la cea mai mare echipă de medici certificați în chirurgie robotică din România”

#medicibuni Dr. Cosmin Olariu, chirurg cardiovascular MedLife: „După 45 de ani, toți bărbații ar fi bine să fie văzuți de un cardiolog”

#medicibuni Dr. Laura Sinea, oncolog MedLife: „Cancerul mamar apare tot mai des la tinere, între 30 și 45 de ani. Este foarte important ca tratamentul să fie inițiat la timp”

#medicibuni Dr. Nicolae Florescu, cardiolog intervenționist MedLife, despre cele mai eficiente tratamente pentru afecțiunile severe ale inimii: „Am avut cazuri de mare risc, rezolvate cu bine, cu spitalizare redusă și cu evoluție ulterioară rapid favorabilă“

#medicibuni Dr. Victor Nimirceag, oncolog MedLife: „Pacientul vine deznădăjduit, cu un diagnostic greu, dar după discuția cu medicul, pleacă cu gândul că există soluții”

MedLife își consolidează poziția pe segmentul de oncologie printr-un nou parteneriat cu Institutul Sânului, extinzând serviciile dedicate tratamentului cancerului mamar

#medicibuni Dr. Cătălin Popa, chirurg MedLife: „Bărbații tineri sunt cei mai predispuși la hernia inghinală, mai ales dacă fac efort fizic într-un context nesusținut”

#medicibuni Dr. Cristian Țibea, ginecolog MedLife: „Avem o rată de succes foarte bună cu robotul, pentru că îmbină acuratețea operațiilor clasice, sau chiar mai mare, cu avantajele chirurgiei minim invazive“

După 14 diagnostice greșite, a ajuns la cel corect: un cancer urologic rar. Conf. dr. Florin Elec, urolog MedLife: „O intervenție chirurgicală cu tentativă de păstrare a rinichiului ar fi fost un dezastru pentru pacientă”

#medicibuni – Dr. Edina Iercan, medic dermatolog MedLife: „Persoanele active, care practică sporturi în aer liber, au nevoie regulat de screening dermatologic”

#medicibuni – Dr. Simina Condruz, oncolog MedLife: „Oncologia nu mai este o specialitate cu șanse mici de reușită. A progresat, avem multe terapii noi, iar pe pacient putem, de multe ori, să-l considerăm și vindecat”

#medicibuni – Dr. Claudiu Chitea, chirurg ortoped MedLife: „Sunt puține intervențiile ortopedice pe care să nu le putem face în România”

#medicibuni – Dr. Cristian Tefas, gastroenterolog MedLife : „Aproape 70% din totalul cazurilor de cancer colorectal ar putea fi prevenite dacă populația s-ar testa cu regularitate”

#medicibuni – Dr. Raluca Bidiga, pediatru MedLife: „Față de acum un deceniu, patologia pediatrică s-a schimbat. Au început să apară tot mai frecvent tiroiditele, diabetul, artritele”

Studiu MedLife: Tinerii români nu au nici informațiile, nici mijloacele necesare pentru a se proteja de bolile cu transmitere sexuală

#medicibuni – Dr. Denissa Olaru, oftalmolog la MedLife: „Lentilele de contact folosite incorect ne pun în pericol vederea și chiar ochii”

#medicibuni Dr. Diana Dobromir, medic-șef Laboratorul MedLife Medici’s: „Dacă nu sunt tratate, infecțiile cu Chlamydia și gonoreea pot duce la complicații severe”

Inițiativa MedLife de testare BTS din cadrul festivalurilor Electric Castle și Summer Well a ajuns la peste 1.000 de tineri

#medicibuni – Dr. Bogdan Cociaș, MedLife, despre depistarea precoce a cancerului de sân: „Noi putem depista celulele care în doi-trei ani se transformă în tumoră mamară, iar pacienta scapă fără tratamente severe“

Premieră medicală, MedLife: Sleeve-ul Gastric pe cale endoscopică, o procedură minim invazivă pentru tratarea obezității, prin care medicul poate opera în interiorul stomacului fără a face incizii în abdomen

#medicibuni – Dr. Ion Vasian, urolog MedLife: „E suficient un singur contact sexual neprotejat ca să contractăm o infecție cu transmitere sexuală“

Prof. dr. Ioan Coman, MedLife Polisano Sibiu, pionier al chirurgiei robotice în România: „Chiar și în operațiile robotice de amploare, durerile postoperatorii sunt net reduse, mobilizarea pacientului fiind posibilă din ziua operației”